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ODI境外投資備案涉及的法律法規(guī)
1、《外匯管理?xiàng)l例》
《外匯管理?xiàng)l例》最早發(fā)布于1996年1月29日（國(guó)務(wù)院193號(hào)令），后在1997年1月提出修改，并在2008年8月1日，經(jīng)國(guó)務(wù)院第20次常務(wù)會(huì)議修訂通過。其主要內(nèi)容是對(duì)外匯的定義、基本管理方案、適用范圍、監(jiān)督管理、法律責(zé)任等多個(gè)方面進(jìn)行了確定，并指導(dǎo)工作方向。由于該法規(guī)屬于基礎(chǔ)性法規(guī)，因此其后各部門出臺(tái)的外匯管理辦法，均在該法規(guī)基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)化。
2、《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》
《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》于2007年1月5日頒布，其主要內(nèi)容是對(duì)境內(nèi)個(gè)人外匯兌換額度、操作方式進(jìn)行規(guī)定，而影響最大的，當(dāng)屬規(guī)定了每個(gè)人每年只能購(gòu)匯5萬(wàn)美金（或等值外幣），同時(shí)限定了所兌換外幣的用途（用于境外旅游、購(gòu)物、醫(yī)療、海外留學(xué)等），而不能用于境外投資（包括購(gòu)買分紅保險(xiǎn)等）。
3、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2014]37號(hào)）
《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2014]37號(hào)）簡(jiǎn)稱“37號(hào)文”，可以說是近幾年熱度最高的外匯管理相關(guān)法規(guī)了。而37號(hào)文的主要內(nèi)容，就是要求對(duì)有資本輸出境外的境內(nèi)居民（包括自然人和法人），必須進(jìn)行ODI（OverseasDirectInvestment，境外直接投資）登記，即提供相關(guān)材料和審批文件，向商業(yè)銀行申請(qǐng)辦理外幣匯出的許可。同時(shí)也給有境外投資需求的個(gè)人和企業(yè)開辟了新的資金出境通道。
1、《外匯管理?xiàng)l例》
《外匯管理?xiàng)l例》最早發(fā)布于1996年1月29日（國(guó)務(wù)院193號(hào)令），后在1997年1月提出修改，并在2008年8月1日，經(jīng)國(guó)務(wù)院第20次常務(wù)會(huì)議修訂通過。其主要內(nèi)容是對(duì)外匯的定義、基本管理方案、適用范圍、監(jiān)督管理、法律責(zé)任等多個(gè)方面進(jìn)行了確定，并指導(dǎo)工作方向。由于該法規(guī)屬于基礎(chǔ)性法規(guī)，因此其后各部門出臺(tái)的外匯管理辦法，均在該法規(guī)基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)化。
2、《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》
《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》于2007年1月5日頒布，其主要內(nèi)容是對(duì)境內(nèi)個(gè)人外匯兌換額度、操作方式進(jìn)行規(guī)定，而影響最大的，當(dāng)屬規(guī)定了每個(gè)人每年只能購(gòu)匯5萬(wàn)美金（或等值外幣），同時(shí)限定了所兌換外幣的用途（用于境外旅游、購(gòu)物、醫(yī)療、海外留學(xué)等），而不能用于境外投資（包括購(gòu)買分紅保險(xiǎn)等）。
3、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2014]37號(hào)）
《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2014]37號(hào)）簡(jiǎn)稱“37號(hào)文”，可以說是近幾年熱度最高的外匯管理相關(guān)法規(guī)了。而37號(hào)文的主要內(nèi)容，就是要求對(duì)有資本輸出境外的境內(nèi)居民（包括自然人和法人），必須進(jìn)行ODI（OverseasDirectInvestment，境外直接投資）登記，即提供相關(guān)材料和審批文件，向商業(yè)銀行申請(qǐng)辦理外幣匯出的許可。同時(shí)也給有境外投資需求的個(gè)人和企業(yè)開辟了新的資金出境通道。