首先我們要知道美國MSB牌照是由（美國財政部下設(shè)機 構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局)監(jiān)管并頒發(fā)的一類金融牌照，火幣網(wǎng)等平臺均持有此牌照開展經(jīng)營。擁有MSB牌子，將助您在合規(guī)經(jīng)營下拓展更廣闊的增量市場。
主要收監(jiān)管對象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè) 務(wù)與公司，包括了數(shù)字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO 發(fā)行，以及外匯兌換， 國際匯款 等等的業(yè)務(wù)。在美國從事上述相關(guān)的相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，必須向申請 MSB 牌照，才能合 法地運營.
監(jiān)管條件
1. 美國注冊成立的公司。
2. 美國合法地址。
3. 美國境內(nèi)的銀行賬戶。
4. 公司聯(lián)系電話。
5. 對合規(guī)專員或股東進行背景調(diào)查。
6. 擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān) 控系統(tǒng)，以及公司人員具備一定的數(shù)字貨 幣發(fā)行行業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗。
7. 財務(wù)狀況及償還能力良好。
8. 最少任命兩名負責(zé)人員，其中至少一 名負責(zé)人員必須是公司董事，另外至少一 名負責(zé)人作為合規(guī)專員。
MSB 牌照所需提交的材料
1. 美國公司基本資料料，包括公司稅號。
2. 美國公司股東、董事詳細個人資料料（護 照掃描件，個人電話，住址等，股東 最好有美國 SSN）
3. 美國辦公室地址
4. 服務(wù)類型，參考 MSB 服務(wù)類型列表。
5. 總交易金額：列出前 12 個月內(nèi)每個單獨月份，MSB 發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的 總交易金額超過$ 100,000 的列表。
6. 提供銀行行賬戶信息（開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址）
7. 合規(guī)專員聯(lián)系方式
8. 分支機構(gòu)（如果有運營網(wǎng)點）
我們有申請美國MSB牌照的豐富經(jīng)驗，幫助客戶履行MSB業(yè)務(wù)要求，并遵守相關(guān)法規(guī)，根據(jù)您的業(yè)務(wù)需求量身定制有效的合規(guī)計劃