申請波蘭加密許可證公司要求
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申請波蘭加密許可證公司結(jié)構(gòu)的要點;
首先在波蘭成立有限責任公司 ( Sp. z oo )。最低股本要求為 5000 PLN（約 1100 歐元）。接受虛擬辦公室地址作為公司地址 公司設置可以完全遠程進行，從必需的原始文件開始，通常需要大約 10 個工作日.
目前的最低公司結(jié)構(gòu)要求是 1 人可以同時擔任股東、管理委員會主席和反洗錢合規(guī)官。重要的是要注意，公司的管理委員會成員必須在虛擬貨幣運營領(lǐng)域擁有至少一年的經(jīng)驗；或者，可以參加在線課程以獲得監(jiān)管機構(gòu)的資格。我們建議外包第三方服務提供商來滿足反洗錢合規(guī)性和相關(guān)報告要求。根據(jù)項目審查，我們可以提供財務報告、當?shù)貙嵸|(zhì)和合規(guī)支持服務的持續(xù)支持，例如合格的當?shù)鼐用穹聪村X合規(guī)官職位，以滿足報告要求。
波蘭持有加密許可證的公司必須根據(jù) AML/KYC 規(guī)定對所有客戶和交易進行詳細和最新的概述。監(jiān)管機構(gòu)可能會詢問公司的活動，尤其是在遵守預定義的 AML/KYC 政策方面. 如果超過某些交易閾值，則必須向監(jiān)管機構(gòu)發(fā)出進一步通知。我們的律師和反洗錢合規(guī)專業(yè)人士支持編制全套法律和合規(guī)文件，因為監(jiān)管機構(gòu)可能會要求檢查和監(jiān)控內(nèi)部程序。
首先在波蘭成立有限責任公司 ( Sp. z oo )。最低股本要求為 5000 PLN（約 1100 歐元）。接受虛擬辦公室地址作為公司地址 公司設置可以完全遠程進行，從必需的原始文件開始，通常需要大約 10 個工作日.
目前的最低公司結(jié)構(gòu)要求是 1 人可以同時擔任股東、管理委員會主席和反洗錢合規(guī)官。重要的是要注意，公司的管理委員會成員必須在虛擬貨幣運營領(lǐng)域擁有至少一年的經(jīng)驗；或者，可以參加在線課程以獲得監(jiān)管機構(gòu)的資格。我們建議外包第三方服務提供商來滿足反洗錢合規(guī)性和相關(guān)報告要求。根據(jù)項目審查，我們可以提供財務報告、當?shù)貙嵸|(zhì)和合規(guī)支持服務的持續(xù)支持，例如合格的當?shù)鼐用穹聪村X合規(guī)官職位，以滿足報告要求。
波蘭持有加密許可證的公司必須根據(jù) AML/KYC 規(guī)定對所有客戶和交易進行詳細和最新的概述。監(jiān)管機構(gòu)可能會詢問公司的活動，尤其是在遵守預定義的 AML/KYC 政策方面. 如果超過某些交易閾值，則必須向監(jiān)管機構(gòu)發(fā)出進一步通知。我們的律師和反洗錢合規(guī)專業(yè)人士支持編制全套法律和合規(guī)文件，因為監(jiān)管機構(gòu)可能會要求檢查和監(jiān)控內(nèi)部程序。
