美國(guó)MSB 辦理
- 確定企業(yè)是否屬于MSB業(yè)務(wù)
首先，企業(yè)需要確認(rèn)自己從事的業(yè)務(wù)是否屬于MSB范圍。美國(guó)金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）定義的MSB包括以下幾類業(yè)務(wù)：
貨幣兌換
匯款服務(wù)
旅行支票或匯票的發(fā)行與贖回
支票兌換
預(yù)付卡發(fā)行與管理
虛擬貨幣服務(wù)（如加密貨幣交易）
如果企業(yè)從事上述任一業(yè)務(wù)，即有義務(wù)在FinCEN注冊(cè)為MSB。
