愛爾蘭加密貨幣許可證辦理流程
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步驟 1
申請(qǐng)準(zhǔn)備、與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通、業(yè)務(wù)服務(wù)
填寫申請(qǐng)表
申請(qǐng)階段與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通
協(xié)助制定 AML、CFT 文件
協(xié)助開設(shè)安全賬戶
公司組建、人員配備服務(wù)
步驟 2
準(zhǔn)備法律、財(cái)務(wù)和 IT 文件
法律文件 – AML、KYC、IT/安全政策等
財(cái)務(wù)文件 – 3 年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、損益表、資金流向
公司運(yùn)營(yíng)文件 – 內(nèi)部政策、風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)政策、內(nèi)部審計(jì)等IT 文件
所需的文件和信息：
VASP 的 AML 和 CFT 政策和程序；
VASP 的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；
VASP 中所有直接和間接所有權(quán)和管理的詳細(xì)信息；
個(gè)人問(wèn)卷，以評(píng)估擬在 VASP 中擔(dān)任預(yù)先批準(zhǔn)的控制職能的所有個(gè)人的適合度和誠(chéng)信度；
商業(yè)計(jì)劃書，列出 VASP 的擬議活動(dòng)、交易流程、預(yù)測(cè)和任何設(shè)想的外包安排；
VASP 提議的組織結(jié)構(gòu)、反洗錢和打擊資助恐怖主義的報(bào)告路線和人員配備安排；
VASP的反洗錢和CTF培訓(xùn)計(jì)劃。
申請(qǐng)準(zhǔn)備、與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通、業(yè)務(wù)服務(wù)
填寫申請(qǐng)表
申請(qǐng)階段與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通
協(xié)助制定 AML、CFT 文件
協(xié)助開設(shè)安全賬戶
公司組建、人員配備服務(wù)
步驟 2
準(zhǔn)備法律、財(cái)務(wù)和 IT 文件
法律文件 – AML、KYC、IT/安全政策等
財(cái)務(wù)文件 – 3 年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、損益表、資金流向
公司運(yùn)營(yíng)文件 – 內(nèi)部政策、風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)政策、內(nèi)部審計(jì)等IT 文件
所需的文件和信息：
VASP 的 AML 和 CFT 政策和程序；
VASP 的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；
VASP 中所有直接和間接所有權(quán)和管理的詳細(xì)信息；
個(gè)人問(wèn)卷，以評(píng)估擬在 VASP 中擔(dān)任預(yù)先批準(zhǔn)的控制職能的所有個(gè)人的適合度和誠(chéng)信度；
商業(yè)計(jì)劃書，列出 VASP 的擬議活動(dòng)、交易流程、預(yù)測(cè)和任何設(shè)想的外包安排；
VASP 提議的組織結(jié)構(gòu)、反洗錢和打擊資助恐怖主義的報(bào)告路線和人員配備安排；
VASP的反洗錢和CTF培訓(xùn)計(jì)劃。
