英國(guó)公司銀行開(kāi)戶(hù)
英國(guó)公司（UK Ltd）銀行開(kāi)戶(hù)流程較為嚴(yán)格，尤其是反洗錢(qián)審查方面。自2018年實(shí)施的《反洗錢(qián)法規(guī)》后，銀行需對(duì)客戶(hù)進(jìn)行更深入的盡職調(diào)查。
2025年，英國(guó)銀行對(duì)離岸公司開(kāi)戶(hù)的審核進(jìn)一步趨嚴(yán)，尤其對(duì)來(lái)自高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)的客戶(hù)，可能需要額外文件或面簽。企業(yè)需準(zhǔn)備公司注冊(cè)證書(shū)、組織章程大綱、董事股東身份公證文件等基本材料。
此外，清晰的業(yè)務(wù)證明資料非常重要，如詳細(xì)的商業(yè)計(jì)劃書(shū)、上下游合作合同或發(fā)票樣本，能夠證明企業(yè)真實(shí)的業(yè)務(wù)往來(lái)。英國(guó)銀行同樣重視反洗錢(qián)審查，企業(yè)務(wù)必提前梳理資金流向證明，確保資金來(lái)源合法合規(guī)。
選擇支持遠(yuǎn)程視頻面簽的數(shù)字化銀行，能有效節(jié)省時(shí)間和成本，提高開(kāi)戶(hù)效率。開(kāi)戶(hù)后，企業(yè)需要關(guān)注英國(guó)公司年審與稅務(wù)申報(bào)的合規(guī)性，避免因違規(guī)行為導(dǎo)致賬戶(hù)被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。
2025年，英國(guó)銀行對(duì)離岸公司開(kāi)戶(hù)的審核進(jìn)一步趨嚴(yán)，尤其對(duì)來(lái)自高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)的客戶(hù)，可能需要額外文件或面簽。企業(yè)需準(zhǔn)備公司注冊(cè)證書(shū)、組織章程大綱、董事股東身份公證文件等基本材料。
此外，清晰的業(yè)務(wù)證明資料非常重要，如詳細(xì)的商業(yè)計(jì)劃書(shū)、上下游合作合同或發(fā)票樣本，能夠證明企業(yè)真實(shí)的業(yè)務(wù)往來(lái)。英國(guó)銀行同樣重視反洗錢(qián)審查，企業(yè)務(wù)必提前梳理資金流向證明，確保資金來(lái)源合法合規(guī)。
選擇支持遠(yuǎn)程視頻面簽的數(shù)字化銀行，能有效節(jié)省時(shí)間和成本，提高開(kāi)戶(hù)效率。開(kāi)戶(hù)后，企業(yè)需要關(guān)注英國(guó)公司年審與稅務(wù)申報(bào)的合規(guī)性，避免因違規(guī)行為導(dǎo)致賬戶(hù)被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。
