bvi公司開戶必須提供股東和董事信息嗎？
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TeeVa - 協(xié)橋 - 吳衛(wèi)宏
你好！匯豐銀行前年開始加強(qiáng)對離岸公司的開戶盡職調(diào)查，對BVI等地區(qū)離岸公司在匯豐開戶，除了要提供最基本的公司股東董事信息，還需要提供業(yè)務(wù)證明、運(yùn)營計(jì)劃書等文件，否則是會(huì)開戶失敗或直接拒絕開戶。
匯豐銀行有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)策略來考慮各種因素，以確定匯豐銀行愿意通過哪些國家及從事何種交易。HSBC采用一個(gè)專有模型來評估各種不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，各種因素包括：
HSBC 的國家內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評定，其本身并不會(huì)妨礙該國境內(nèi)的商業(yè)交易。單獨(dú)的商業(yè)活動(dòng)可以繼續(xù)通過HSBC進(jìn)行，HSBC 將會(huì)根據(jù)實(shí)際情況做出評估。
匯豐銀行有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)策略來考慮各種因素，以確定匯豐銀行愿意通過哪些國家及從事何種交易。HSBC采用一個(gè)專有模型來評估各種不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，各種因素包括：
- 制裁；
- 反洗錢和反恐怖融資交易；
- 被確認(rèn)為恐怖主義支持者或安全島的司法管轄區(qū)；
- 重大的毒品交易和毒藥品來源國；
- 世界銀行對各國政府管治及其脆弱性排名；
- 貪污腐敗因素；
- 非法的經(jīng)濟(jì)信息；
- 作為境外金融中心的狀態(tài)。
HSBC 的國家內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評定，其本身并不會(huì)妨礙該國境內(nèi)的商業(yè)交易。單獨(dú)的商業(yè)活動(dòng)可以繼續(xù)通過HSBC進(jìn)行，HSBC 將會(huì)根據(jù)實(shí)際情況做出評估。
