在《中華人民共和國(guó)刑法第三百零三條規(guī)定》中明確記錄——“以營(yíng)利為目的，聚眾**或者以**為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開設(shè)**的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！?/blockquote>打著境外投資的名號(hào)，瞧準(zhǔn)投資者對(duì)境外投資環(huán)境和投資項(xiàng)目的盲點(diǎn)，讓你一步步跟著眼前的“胡蘿卜”踏進(jìn)陷阱的境外投資騙局，對(duì)國(guó)人來說或許已經(jīng)不新鮮了，投資者頂多賠了老本買教訓(xùn)。
　　
如今年伊始，美國(guó)投資移民的一顆“地雷”再次拉響境外投資的警鐘，北伊利諾伊州地區(qū)法院受理了美國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)芝加哥會(huì)議中心提起的證券欺詐訴訟，涉案金額1.56億美元，受騙者中大多都是中國(guó)人，中國(guó)投資客蒙受巨大損失。當(dāng)然，這只是所有境外詐騙中的冰山一角。
　　
而當(dāng)下，更有些騙局，甚至直接赤裸裸地打著國(guó)家法律的擦邊球，甚至借著境外皮包公司空殼，挑戰(zhàn)中國(guó)法律，被騙者不僅財(cái)路被斷，更有可能被追加中國(guó)法律的仲裁。
　　
“年度最具價(jià)值投資項(xiàng)目”竟觸犯刑法重罪
　　
和以往的投資移民項(xiàng)目、海外置業(yè)、投資控股等境外投資項(xiàng)目不同，目前在中國(guó)逐漸興起海外投資**的所謂“高回報(bào)”“高盈利”“高周轉(zhuǎn)”的新投資渠道，這些投資項(xiàng)目一般都選在美國(guó)、韓國(guó)等邊境區(qū)域，借助境外空殼皮包公司名頭，打著“3年”或者“5年”回本、息，并且回報(bào)一般都大大超出本錢的名號(hào)，吸引越來越多大陸投資客拋出橄欖枝。
　　
如今年剛剛出現(xiàn)的一項(xiàng) “塞班天寧1:1重現(xiàn)泰坦尼克”**項(xiàng)目，其自稱為加寶移民發(fā)起，控股方和上文中提到的被起訴境外投資公司“美國(guó)EB-5”如出一家，投巨資塞班天寧島購置土地，計(jì)劃打造泰坦尼克號(hào)酒店**，并在國(guó)內(nèi)發(fā)起多次小規(guī)模的招商推介會(huì)。該項(xiàng)目對(duì)外宣傳，天寧島土地由加寶自持資金購買，并打著“無任何學(xué)歷、語言、經(jīng)商或工作經(jīng)驗(yàn)的背景要求，門檻低，辦理移民手續(xù)簡(jiǎn)便”的口號(hào)，在大陸大肆招商。
　　
其實(shí)，很早就已經(jīng)對(duì)境外投資**有明確的規(guī)定。在《中華人民共和國(guó)刑法第三百零三條規(guī)定》中明確記錄——“以營(yíng)利為目的，聚眾**或者以**為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開設(shè)**的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！?br /> 　　
基于上述法律法規(guī)，大家應(yīng)該都能理解，中國(guó)是一個(gè)嚴(yán)厲禁止**行為的國(guó)家，中國(guó)政府禁止中國(guó)公民參與任何形式的**行為和聚眾**/開設(shè)**行為。2014年上半年中紀(jì)委和監(jiān)察部向全國(guó)的黨員干部發(fā)出禁令：嚴(yán)禁在節(jié)日期間奢侈浪費(fèi)，黨員干部以任何形式參加**都將被免職，到國(guó)(境)外**的，更要從嚴(yán)懲處。境外參與**和開設(shè)**雖在國(guó)內(nèi)屬于法律的灰色地帶，但習(xí)近平總書記上任以來，國(guó)家政府便已經(jīng)對(duì)境外**置于不留退路的處理。
　　
最淺顯直白的說，不管你美國(guó)EB-5或者加寶移民是否有財(cái)力和資質(zhì)在天寧購地或獲得賭牌，單單說在大陸招商這一點(diǎn)，就已經(jīng)有誘騙犯罪的嫌疑。對(duì)于投資者，除非你已經(jīng)或者美國(guó)綠卡，或者已經(jīng)放棄中國(guó)國(guó)籍，否則這項(xiàng)投資基本可以說是觸犯刑事犯罪行為(除非你保證所有來參賭的都是非中國(guó)國(guó)籍人員，特別是中國(guó)官員，這種投資就是在刀刃上賺錢，一個(gè)不小心，就受到中國(guó)刑法刑事拘留和罰款的嚴(yán)厲懲罰。
　　
境外投資**慘痛教訓(xùn)早已不鮮
　　
其實(shí)，參與境外投資**最終遭到中國(guó)刑法制裁的慘痛教訓(xùn)，早已不鮮。
　　
2010年到2011年期間，新疆地方法院就曾經(jīng)審理過一起案件，公訴方對(duì)犯罪嫌疑人伍某、代某某等提出的指控之一就是，兩人在2004年到2006年間，先后為多名中國(guó)公民提供賭具、賭資，在澳門某娛樂場(chǎng)所內(nèi)，以“***”的方式進(jìn)行**，最終兩人以 “開設(shè)**罪”的罪名，被追究嚴(yán)重的刑事責(zé)任。
　　
還有太多慘痛教訓(xùn)已經(jīng)無需一一贅述。
　　
這些慘痛教訓(xùn)都和當(dāng)下爭(zhēng)議頗大的“塞班天寧島**計(jì)劃”有著太多相似：同樣打著境外公司旗號(hào)，在境外開設(shè)**提供賭局，且都承諾著“高回報(bào)、高保障”，但結(jié)果不言而喻。
　　
謹(jǐn)記：美國(guó)從不缺投資資金
　　
其實(shí)還有一點(diǎn)讓人啼笑皆非的是，“塞班天寧島**計(jì)劃”，從控股方到土地所屬國(guó)，都是打著“美國(guó)”的字號(hào)，而美國(guó)，一向以不缺投資資金為傲的。
　　
美國(guó)已經(jīng)是公認(rèn)的最發(fā)達(dá)、最成熟的資本主義國(guó)家，有著全世界最老練成熟的投資和創(chuàng)業(yè)歷史，長(zhǎng)期充溢著各種投機(jī)基金和投資活動(dòng)，誕生了無數(shù)“巴菲特”式的成功投資客轉(zhuǎn)戰(zhàn)世界各行業(yè)。
　　
他們是最渴望這投資和盈利，他們也是世界上對(duì)商機(jī)有著最敏感嗅覺的商人。
　　
所以，如果一個(gè)在美國(guó)地盤上的項(xiàng)目不被投資者看好，無人問津，或者不得不到國(guó)外來長(zhǎng)期招商籠資，作為國(guó)人請(qǐng)務(wù)必多長(zhǎng)一個(gè)心眼，因?yàn)樗蛟S已經(jīng)存在法律或盈利風(fēng)險(xiǎn)，被美國(guó)“巴菲特們”看衰了。