匯豐要求提供審計(jì)報(bào)告是真還是假？
最近都在傳匯豐要求香港公司提供審計(jì)報(bào)告，無法提供審計(jì)報(bào)告的可能面臨匯豐關(guān)閉賬戶，特別是交易額大的更加嚴(yán)格審查。請(qǐng)問這事是真還是假的？
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看前陣子的新聞大概知道匯豐銀行為什么要香港公司客戶提供審計(jì)報(bào)告了。大家找找“匯豐銀行助客戶逃稅英國(guó)金融監(jiān)管部門介入調(diào)查”這個(gè)新聞。
2月16日?qǐng)?bào)道，匯豐銀行被指控幫助百余人通過將其賬戶隱匿在瑞士日內(nèi)瓦分行，以逃避英國(guó)稅收。FCA首席執(zhí)行官M(fèi)artin Wheatley向國(guó)會(huì)議員承認(rèn)，F(xiàn)CA僅從媒體上得知此事。目前FCA已與其他監(jiān)管者共同參與到調(diào)查中。如果提供不了審計(jì)報(bào)告的，要么是逃稅的客戶要么是根本沒有業(yè)務(wù)的客戶，這樣子匯豐就可以采取行動(dòng)又一次清賬戶了。
FCA稱：“我局正在與匯豐銀行及相關(guān)機(jī)構(gòu)密切合作，確保任何與此相關(guān)的問題得到解決?！边@是英國(guó)當(dāng)局發(fā)布的首份官方聲明，聲明稱除逃稅的客戶外，還將調(diào)查匯豐銀行的行為。然而，有發(fā)言人指出，F(xiàn)CA的調(diào)查遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠全面：FCA未規(guī)范稅收通知，也未規(guī)范位于瑞士的銀行的行為。
上周，英格蘭銀行(Bank of England)和英國(guó)嚴(yán)重欺詐辦公室(Serious Fraud Office)稱其可能準(zhǔn)備與英國(guó)稅務(wù)海關(guān)總署 (HMRC)一起，開始調(diào)查這起丑聞。
2月14日匯豐銀行在多家報(bào)紙上，就其日內(nèi)瓦“私人銀行”行為發(fā)表整版道歉聲明。
