離岸賬戶逐漸退出歷史舞臺(tái)

近幾個(gè)月做外貿(mào)SOHO的朋友們都過得不容易吧，小弟也是SOHO做點(diǎn)小生意過過日子，兩年前注冊(cè)了香港公司，在國(guó)內(nèi)某銀行開的離岸賬戶，最近貌似開始加強(qiáng)管制離岸賬戶，很多朋友的賬戶都被注銷掉，上個(gè)星期小弟也收到通知，說我離岸賬戶一直是公對(duì)私轉(zhuǎn)賬，違反了xxx條例，以后賬戶是可以用，但是要取消我們的網(wǎng)銀功能，也就是說以后我每筆錢如果想?yún)R出來必須到柜臺(tái)辦理，提供匯款申請(qǐng)書和外貿(mào)背景資料……我朋友在交行開的離岸賬戶最近收到類似的告知并且要求填離岸賬戶開戶盡職調(diào)查表格....

離岸賬戶

2015-03-26 15:15 添加評(píng)論

13 個(gè)回答

cathyshih

贊同來自: LX2013 、tinyge

一般銀行對(duì)於企業(yè)帳戶這類型的轉(zhuǎn)帳會(huì)視為洗錢的嫌疑，不過這應(yīng)該是要在提出離岸帳戶業(yè)務(wù)時(shí)就應(yīng)該要做好的完善體制制定，並且應(yīng)該要在開戶前做好溝通，看起來國(guó)內(nèi)離岸帳戶體制還不是很健全，體制規(guī)定經(jīng)常改變。如果造成很多問題，建議使用國(guó)外體制較純熟的離岸帳戶吧。

2015-05-20 07:53 添加評(píng)論

huang

這標(biāo)題起得好嚇人。。。這只能說銀行嫌棄SOHO了

2015-03-26 15:22 添加評(píng)論

David_T

看匯豐的公告要求也不小，http://www.sylcty.com/question/59067

2015-03-26 15:24 添加評(píng)論

shuicc

近期沒事不等錢用別往個(gè)人賬戶匯款

2015-03-26 16:29 添加評(píng)論

beautifuldog

因?yàn)楣珜?duì)私把網(wǎng)銀停了？不太可能，我覺得造成你網(wǎng)銀被停的原因也許是你有由過被制裁國(guó)家的銀。

2015-03-27 09:55 添加評(píng)論

liao

離岸賬戶退沒退出舞臺(tái)不知道，首先是樓主被退出了。呵呵

2015-03-27 11:03 添加評(píng)論

blackrose

都是吐槽平安...
換匯豐吧。

2015-03-27 14:43 添加評(píng)論

ccoo88

樓主OUT

2015-03-30 17:31 添加評(píng)論

wangjx

公對(duì)私轉(zhuǎn)賬也能成注銷理由？
哪個(gè)soho不這么干？

2015-03-31 14:43 添加評(píng)論

kicy123

他們要大客戶而已

2015-04-01 11:05 添加評(píng)論

nabiso

很多朋友都還在用啊，而且都有過往私人賬戶匯款的記錄，怎么就不見他們網(wǎng)銀被信用？

2015-04-01 17:33 添加評(píng)論

dangwu

國(guó)內(nèi)離岸銀行賬戶最近簡(jiǎn)直就是逆天了

2015-07-01 16:40 添加評(píng)論

lilipo

就算國(guó)內(nèi)離岸賬戶這么整，我看還是如火如荼啊。

2015-07-02 09:48 添加評(píng)論

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離岸賬戶股東退出,u盾需要收回嗎問

需不需要收入u盾你們股東協(xié)商即可答
銀行關(guān)閉離岸賬戶是什么原因呢？問

離岸賬戶進(jìn)臟錢的話分分鐘會(huì)被關(guān)閉。答
交行離岸賬戶盡職調(diào)查表樣表問

我朋友填了這離岸賬戶盡職調(diào)查表也被通知銷戶，已哭暈在廁所。答
廣發(fā)銀行可以開離岸賬戶嗎？問

廣發(fā)是nra啊答
離岸賬戶這一波銷戶太狠太沒人性了問

我是美國(guó)富港銀行客戶經(jīng)理，想開海外賬戶的可聯(lián)系我，開戶時(shí)間短，手續(xù)簡(jiǎn)單答
什么是離岸賬戶問

離岸賬戶（offshore bank account,也稱為海外或非居民賬戶）是您在您居住地以外的國(guó)家或地區(qū)開設(shè)的賬戶。雖然該術(shù)語可能起源于海峽群島在地理上與英國(guó)“離岸”，現(xiàn)在泛指任何具類似特點(diǎn)的海外銀行賬戶。離岸賬戶可以由公司、個(gè)人、信托或基金會(huì)開立和維答
辦交通銀行離岸賬戶一定要先預(yù)存5萬美金嗎?問

對(duì)啊，現(xiàn)在外幣賬戶開不了，資金流都斷了，接著物流少了，票流也管得嚴(yán)，業(yè)務(wù)如何開展？聽說目前廣東大灣區(qū)范圍的匯豐支行，有提供開離岸賬戶，免預(yù)存款，但是要求股東在國(guó)內(nèi)有關(guān)聯(lián)公司，當(dāng)然流水也有一定要求了，我們可以幫忙預(yù)約的。有意可以聯(lián)系我們，登尼特-日聰，廣州市答
開曼公司可以在平安銀行開離岸賬戶嗎？問

開曼公司開設(shè)平安銀行離岸賬戶所需資料如下： 1、公司注冊(cè)證明書； 2、簽發(fā)日在最近3個(gè)月內(nèi)的注冊(cè)代理證明書； 3、簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好狀況證明書； 4、出任董事同意書； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答
香港采用的是本港獲利原則。注冊(cè)香港公司只是為了接受外匯在離岸賬戶（匯豐、恒生）里面有走賬但是沒有與香港發(fā)生任何業(yè)務(wù)來往也需要做是報(bào)稅嗎？問

不管香港公司是離岸經(jīng)營(yíng)還是本地經(jīng)營(yíng)，都需要報(bào)稅。答
招商銀行離岸賬戶為什么強(qiáng)制銷戶?問

每種收款方式的特點(diǎn)和缺點(diǎn)，沒有完美的銀行，只有最好的配合，我認(rèn)為首推泛付，配合稠州基本滿足100%需求。 ①Payoneer的定位是PAYPAL提現(xiàn)，離岸業(yè)務(wù)本地服務(wù)做的太差，手續(xù)費(fèi)高,到賬慢 ②Xtransfer定位是非洲市場(chǎng)私人匯款和敏感國(guó)家，流程太麻煩，答

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