平安銀行離岸賬戶內(nèi)控合規(guī)要求
1
贊同來自: NEVERPINK
樓主是之前已經(jīng)收過銷戶通知嗎？下面這樣的通知早就有了，樓主有沒有按規(guī)定填寫后提交？
尊敬的離岸客戶：
您好！全球經(jīng)濟危機之后，國內(nèi)外監(jiān)管機構普遍加大了對金融機構反洗錢反恐融資的監(jiān)管力度。您在我行開立的離岸賬戶往來業(yè)務涉及敏感國家（地區(qū)），根據(jù)最新境內(nèi)外監(jiān)管機構的要求，我們無法繼續(xù)為您提供賬戶服務。
考慮到貴方的貿(mào)易交易背景真實存在，為使您的離岸賬戶達到我行內(nèi)控合規(guī)要求，請您收到通知后按附件表格填寫好信息回復。我將為您提交賬戶繼續(xù)使用的申請。
附件4為調(diào)查表，盡快填寫完畢發(fā)電子版給我，表格里面是2個表，分行表格和總行表格。（請按照第3個附件填寫模版填寫）表格里面要列出5個主要交易對手名稱（對方公司名稱）：
附件2為《關于遵守離岸業(yè)務洗錢規(guī)定的聲明》打印出來，并在落款“聲明人處”蓋章、在“有權簽字人處”黑色簽字筆簽名（需為董事本人），直接快遞給我（快遞費自付）。（地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座20樓平安銀行，XXX收）
請于收到郵件后當日或次日回復，未收到回復視為主動放棄我行離岸賬戶的使用，離岸網(wǎng)上銀行功能將暫停使用。謝謝。
如果您的此賬戶不打算繼續(xù)使用，你就直接回復我即可不用做表格了。
尊敬的離岸客戶：
您好！全球經(jīng)濟危機之后，國內(nèi)外監(jiān)管機構普遍加大了對金融機構反洗錢反恐融資的監(jiān)管力度。您在我行開立的離岸賬戶往來業(yè)務涉及敏感國家（地區(qū)），根據(jù)最新境內(nèi)外監(jiān)管機構的要求，我們無法繼續(xù)為您提供賬戶服務。
考慮到貴方的貿(mào)易交易背景真實存在，為使您的離岸賬戶達到我行內(nèi)控合規(guī)要求，請您收到通知后按附件表格填寫好信息回復。我將為您提交賬戶繼續(xù)使用的申請。
附件4為調(diào)查表，盡快填寫完畢發(fā)電子版給我，表格里面是2個表，分行表格和總行表格。（請按照第3個附件填寫模版填寫）表格里面要列出5個主要交易對手名稱（對方公司名稱）：
附件2為《關于遵守離岸業(yè)務洗錢規(guī)定的聲明》打印出來，并在落款“聲明人處”蓋章、在“有權簽字人處”黑色簽字筆簽名（需為董事本人），直接快遞給我（快遞費自付）。（地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座20樓平安銀行，XXX收）
請于收到郵件后當日或次日回復，未收到回復視為主動放棄我行離岸賬戶的使用，離岸網(wǎng)上銀行功能將暫停使用。謝謝。
如果您的此賬戶不打算繼續(xù)使用，你就直接回復我即可不用做表格了。
