平安銀行離岸賬戶轉(zhuǎn)私人賬戶最大可轉(zhuǎn)入多少并不用提供合同?

離岸賬戶

2015-07-03 14:47 添加評(píng)論

5 個(gè)回答

這個(gè)很難說(shuō)吧，據(jù)說(shuō)每個(gè)分行要求不一樣。
你問(wèn)一下個(gè)人賬戶開(kāi)戶行的規(guī)定和平安銀行的規(guī)定吧。
以前好像是5000 以下美金一般都不需要，現(xiàn)在平安離岸賬戶對(duì)匯往個(gè)人賬戶要求比較嚴(yán)格了。

2015-07-03 16:03 添加評(píng)論

wangjx

現(xiàn)在聽(tīng)說(shuō)轉(zhuǎn)私人賬戶很嚴(yán)格，估計(jì)不用超過(guò)5000美刀，2000美刀都可能需提供一份相應(yīng)合同給銀行了。

2015-07-06 01:29 添加評(píng)論

dg234

不是說(shuō)7月15日起才需要提供么

2015-07-06 09:49 添加評(píng)論

annayu

平安離岸賬戶轉(zhuǎn)私人新規(guī)定應(yīng)該是7月15號(hào)起實(shí)施。但目前從平安轉(zhuǎn)到個(gè)人是否需要提供相對(duì)應(yīng)的合同，建議咨詢一下匯出及收款兩家分行情況。

2015-07-06 14:03 添加評(píng)論

duwei

新規(guī)定出來(lái)，那銷戶風(fēng)波算是過(guò)去了吧。

2015-07-06 14:27 添加評(píng)論

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平安銀行哪個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)離岸賬戶不用注入資金?問(wèn)

都有存款要求。答
平安銀行離岸賬戶要求香港公司提供審計(jì)報(bào)告問(wèn)

是的， 1.銀行要求了就提供以前沒(méi)做的都需要補(bǔ)起來(lái)，因?yàn)楝F(xiàn)在都是要做審計(jì)的，香港公司是有7 年的追溯權(quán)，如果香港公司成立7年以上，那么7年之前的就可以做零申報(bào)，7年之間的就需要做正規(guī)的申報(bào)了，也可以適當(dāng)?shù)慕灰稽c(diǎn)稅。 2. 如果覺(jué)得審計(jì)費(fèi)用太高可以考慮重新答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國(guó)家無(wú)聯(lián)系信息問(wèn)

樓主沒(méi)收到通知么？？根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家和美國(guó)制裁國(guó)家接受匯款，如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國(guó)家匯入，將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家清單：伊朗、剛果（金答
剛成立的離岸公司還沒(méi)生意為什么開(kāi)銀行賬戶要提供業(yè)務(wù)合同？問(wèn)

這也算是KYC的一部份吧，太多利用公司賬戶洗錢的了。答
平安銀行離岸賬戶轉(zhuǎn)到私人卡問(wèn)

平安離岸賬戶匯款給個(gè)人最新規(guī)定：公轉(zhuǎn)私收款人為私人，境內(nèi)匯款當(dāng)日同一客戶匯出的交易筆數(shù)達(dá)到三筆時(shí)，匯出受限，需落地人工審核。同城、境內(nèi)跨行、行內(nèi) 公轉(zhuǎn)私收款人為私人，境內(nèi)匯款金額在等值4.5萬(wàn)美金以上，需落地人工審核。同城、境內(nèi)跨行、行內(nèi) 公轉(zhuǎn)答
平安銀行離岸賬戶調(diào)查國(guó)外私人匯款要寫(xiě)有客戶為個(gè)人嗎問(wèn)

現(xiàn)在平安離岸賬戶到國(guó)個(gè)私人賬戶難咯，據(jù)說(shuō)很難審核通過(guò)。答
平安銀行離岸賬戶可以轉(zhuǎn)賬到香港私人賬戶嗎問(wèn)

平安銀行離岸賬戶轉(zhuǎn)賬收款人為境外私人，境外匯款全部落地審核。答
平安銀行離岸賬戶轉(zhuǎn)對(duì)個(gè)人賬戶,銀行需要提供勞務(wù)合同,求勞務(wù)合同模板。謝謝問(wèn)

這種勞務(wù)合同到百度文庫(kù)找很多的。答
開(kāi)曼公司可以在平安銀行開(kāi)離岸賬戶嗎？問(wèn)

開(kāi)曼公司開(kāi)設(shè)平安銀行離岸賬戶所需資料如下： 1、公司注冊(cè)證明書(shū)； 2、簽發(fā)日在最近3個(gè)月內(nèi)的注冊(cè)代理證明書(shū)； 3、簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好狀況證明書(shū)； 4、出任董事同意書(shū)； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答
平安銀行離岸賬戶黑名單國(guó)家問(wèn)

阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴(yán)，因?yàn)楹芏嘁晾实雀唢L(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶都是通過(guò)這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家了。收來(lái)自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報(bào)關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答

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平安銀行離岸賬戶轉(zhuǎn)私人賬戶最大可轉(zhuǎn)入多少并不用提供合同?

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剛成立的離岸公司還沒(méi)生意 為什么開(kāi)銀行賬戶要提供業(yè)務(wù)合同？問(wèn)

平安銀行離岸賬戶轉(zhuǎn)到私人卡問(wèn)

平安銀行離岸賬戶調(diào)查國(guó)外私人匯款要寫(xiě)有客戶為個(gè)人嗎問(wèn)

平安銀行離岸賬戶可以轉(zhuǎn)賬到香港私人賬戶嗎問(wèn)

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開(kāi)曼公司可以在平安銀行開(kāi)離岸賬戶嗎？問(wèn)

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