平安銀行離岸賬戶(hù)轉(zhuǎn)公司賬戶(hù)不需要落地審核吧？
rt,是不是只是轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶(hù)才需要落地審核？
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TeeVa - 協(xié)橋 - 吳衛(wèi)宏
根據(jù)平安的相關(guān)通知，目前只是針對(duì)離岸賬戶(hù)轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶(hù)實(shí)行落地審核。但有時(shí)候，對(duì)于轉(zhuǎn)到個(gè)人國(guó)家（如局勢(shì)不穩(wěn)定國(guó)家）可能也會(huì)實(shí)行落地審核。
請(qǐng)參考平安銀行股份有限公司 2016年6月15日 的公告。
因國(guó)際國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)形勢(shì)發(fā)生根本變化，境外代理行提高了合規(guī)審核標(biāo)準(zhǔn)，我行將于2015年7月15日開(kāi)始對(duì)通過(guò)境外路徑由公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給個(gè)人的離岸匯款將落地審核，在匯款用途真實(shí)且符合反洗錢(qián)規(guī)定的情況下，同意匯出，請(qǐng)貴司配合提供相關(guān)證明材料。不便之處，敬請(qǐng)諒解。如有疑問(wèn)，請(qǐng)及時(shí)與開(kāi)戶(hù)行聯(lián)系，或撥打我行服務(wù)熱線(xiàn)95511-3.
請(qǐng)參考平安銀行股份有限公司 2016年6月15日 的公告。
因國(guó)際國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)形勢(shì)發(fā)生根本變化，境外代理行提高了合規(guī)審核標(biāo)準(zhǔn)，我行將于2015年7月15日開(kāi)始對(duì)通過(guò)境外路徑由公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給個(gè)人的離岸匯款將落地審核，在匯款用途真實(shí)且符合反洗錢(qián)規(guī)定的情況下，同意匯出，請(qǐng)貴司配合提供相關(guān)證明材料。不便之處，敬請(qǐng)諒解。如有疑問(wèn)，請(qǐng)及時(shí)與開(kāi)戶(hù)行聯(lián)系，或撥打我行服務(wù)熱線(xiàn)95511-3.
