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你就說被投訴沒說具體情況，誰(shuí)知道銀行最終會(huì)怎么處理。。找個(gè)用香港空殼公司詐騙案子給你看，60萬美元到賬后 香港公司人不見了。
深圳毗鄰香港，行使外貿(mào)原材料進(jìn)行加工組裝的企業(yè)不少，與香港公司進(jìn)行貿(mào)易交易的更不在少數(shù)。近年來，在香港注冊(cè)空殼公司，實(shí)施詐騙的犯罪呈增多趨勢(shì)。警方發(fā)現(xiàn)，一些造孽分子行使在香港注冊(cè)公司門檻較低、手續(xù)簡(jiǎn)單的特點(diǎn)，注冊(cè)看似大集團(tuán)的公司，然后針對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)施詐騙運(yùn)動(dòng)。
今年9月，深圳市公安局福田分局經(jīng)偵大隊(duì)就破獲一路涉港企業(yè)合同詐騙案件，合同金額總價(jià)值為60萬元美元。犯罪懷疑人攜帶400多萬港幣現(xiàn)金潛逃內(nèi)地，日前被實(shí)行逮捕。
報(bào)案：香港公司人間蒸發(fā)
2014年8月19日，A公司到深圳市公安局福田分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱：其公司與B公司的程敖宇(化名)和羅斌(化名)簽訂合同，購(gòu)買6000片韓國(guó)產(chǎn)高清液晶玻璃(液晶屏)，合同約定總價(jià)值為60萬美元。A公司在簽訂合同及付款后，到了約定的提貨期限，程敖宇和羅斌無法提供貨物并失去聯(lián)系。A公司嫌疑遭遇合同詐騙，于是報(bào)案。
兩家公司特地選擇在8月1日八一建軍節(jié)這一天簽訂合同，8月5日A公司通過其香港全資子公司付出了60萬美元的全款給B公司。雙方約定交貨的時(shí)間是8月7日。這一天，B公司定時(shí)提供了發(fā)貨的原始箱單，香港倉(cāng)庫(kù)的提貨關(guān)照單等。
幾天后，A公司前往香港倉(cāng)庫(kù)提貨時(shí)被告知，手上的發(fā)貨原始箱單和提貨關(guān)照單等都是偽造的，倉(cāng)庫(kù)中根本沒有韓國(guó)產(chǎn)高清液晶玻璃的貨品。
此時(shí)，程敖宇和羅斌人間蒸發(fā)，失去聯(lián)系。
案發(fā)：兩家公司已合作多次
A公司注冊(cè)資金一億元，是一家率先與國(guó)際接軌的綜合型供給鏈服務(wù)商。A公司通過不同的貿(mào)易商在全球范圍內(nèi)采購(gòu)多種零部件，然后在深圳完成組裝和生產(chǎn)，產(chǎn)品再銷往世界各地。這種全球化采購(gòu)模式充分發(fā)揮了當(dāng)代物流、信息流的功用，使公司的采購(gòu)成本降到了最低。B公司正是其全球采購(gòu)的供給商之一，重要提供韓國(guó)產(chǎn)高清液晶玻璃。
此次合同金額為60萬美元的采購(gòu)，不是兩家公司的第一次合作。此前，A公司出于鄭重，曾幾次小數(shù)量通過B公司購(gòu)買韓國(guó)產(chǎn)高清液晶玻璃。每一次河南人事考試，在付款之前A公司都會(huì)派員工前往香港倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)貨品。而這一次，由于此前合作建立的信賴網(wǎng)站制作費(fèi)用，A公司收到偽造的發(fā)貨原始箱單和倉(cāng)庫(kù)提貨關(guān)照單后就全額付款60萬美元。
但是，就是這一次合同金額高達(dá)60萬美元的合作出了題目。
偵辦：香港公司查為皮包公司
深圳市公安局福田分局經(jīng)偵大隊(duì)接到報(bào)案后，高度正視此案，抽調(diào)精銳力量成立專案組。經(jīng)過多方調(diào)查取證，專案組認(rèn)為此案系由程敖宇為重要犯罪懷疑人，B公司法定代表人程敖林(化名，程敖宇弟弟)、總經(jīng)理羅斌共同參與的合同詐騙案件，并于2014年8月22日對(duì)該案立案?jìng)刹椤?br />
經(jīng)查，香港注冊(cè)的B公司是一家貿(mào)易公司，公司沒有辦公地點(diǎn)，除了程敖宇和羅斌幾乎沒有其他員工。每次以公司總經(jīng)理亮相的羅斌也是假名，其真名為張全法(化名)。B公司并沒有直接從韓國(guó)進(jìn)口高清液晶玻璃的渠道，也是從其他供貨商手頭購(gòu)貨后轉(zhuǎn)手販賣給國(guó)內(nèi)的企業(yè)。多家韓國(guó)進(jìn)口高清液晶玻璃供給商提供線索，B公司的程敖宇已經(jīng)在這一行混跡10余年商標(biāo)查詢，但是口碑不佳，公司規(guī)模一向不大，勉力維持而已。案發(fā)前，程敖宇曾經(jīng)向多家供給商致電扣問韓國(guó)進(jìn)口高清液晶玻璃的價(jià)格，但是沒有實(shí)質(zhì)性付款交易。
因?yàn)锽公司是在香港注冊(cè)公司，而A公司也是通過香港全資子公司付款，這給警方的調(diào)查和取證帶來很大困難。由于內(nèi)地警方對(duì)香港案件沒有管轄權(quán)和調(diào)查權(quán)，公安部?jī)H與香港警務(wù)處建立了直接的案件協(xié)查渠道，所以大部分涉港經(jīng)濟(jì)案件的協(xié)查工作只能通過警務(wù)處進(jìn)行。
公安部門一方面向香港警方發(fā)出協(xié)查申請(qǐng)，一方面追查犯罪懷疑人程敖宇和張全法的蹤跡。
追捕：千里之外異地追蹤
很快，專案組鎖定重要犯罪懷疑人程敖宇和張全法的位置——程敖宇出如今貴州省貴陽(yáng)市，而張全法繼承留在深圳。原來，犯罪懷疑人程敖宇是潛回了老家貴陽(yáng)。因?yàn)槌贪接钍钦?，假如張全法先落網(wǎng)，很可能導(dǎo)致他嗅到傷害的味道，繼承潛逃。因此，專案組只對(duì)張全法進(jìn)行監(jiān)控，待程敖宇落網(wǎng)后才對(duì)其實(shí)施抓捕。
很快，程敖宇在貴陽(yáng)落網(wǎng)，其家中保險(xiǎn)柜中有209萬元港幣，伉儷倆無法說明這筆款項(xiàng)的來源。隨后，程敖宇的妻子向?qū)０附M提供線索，丈夫分別用婆婆和本身的實(shí)名在貴陽(yáng)兩家銀行開設(shè)了兩個(gè)保險(xiǎn)箱，每個(gè)保險(xiǎn)箱內(nèi)有100萬元港幣現(xiàn)金。B公司法定代表人也就是程敖宇的弟弟程敖林，則暫居在其女同伙租的公寓內(nèi)，隨之落網(wǎng)。盡管程敖林長(zhǎng)期居住貴陽(yáng)，但不久前他曾有來回貴陽(yáng)與深圳的記錄，還有出入境香港的記錄。
原來，A公司8月6日付款60萬美元的當(dāng)晚，程敖宇就與妻子和弟弟赴港。三人分別于當(dāng)晚和次日(8月7日)取現(xiàn)后潛回老家。程敖林來深赴港的重要緣故原由也是程敖宇憂慮取現(xiàn)，現(xiàn)金太沉，他和妻子兩人無法帶回。三人從深圳駕車潛回貴陽(yáng)。
沒有轉(zhuǎn)賬而是取現(xiàn)，也是程敖宇桀黠之處，他以為如許就不會(huì)被人察覺。
難點(diǎn)：涉外案件取證困難
香港警方將本案涉及的證據(jù)移交深圳警方后，9月25日，福田區(qū)檢察院經(jīng)過審查后，對(duì)張全法、程敖林二人取保候?qū)?，程敖宇被?shí)行逮捕。
目前，此案已共計(jì)追回港幣452.9萬元，美元5150元。目前，該案處于捕后退查階段，重要犯罪懷疑人程敖宇被逮捕，目前追回的涉案贓款均暫扣于分局暫扣款賬戶，下一步將辦理手續(xù)發(fā)還，以減輕企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。
程敖宇在進(jìn)出口貿(mào)易行業(yè)摸爬滾打十多年來，其業(yè)界偕行看來，他雖然入行時(shí)間不短，但是生意做得并不理想。所以，當(dāng)程敖宇碰到A公司60萬美元的訂單時(shí)，盡管明知在韓國(guó)產(chǎn)高清液晶玻璃貨源如此緊俏的背景下，根本不可能完成合同，但是照舊簽訂合同，拿到貨款后便人間蒸發(fā)。雖然程敖宇對(duì)于合同詐騙進(jìn)行否認(rèn)，但是線索和證據(jù)注解，B公司在簽訂合同之時(shí)就基本無可能實(shí)行合同。而程敖宇正是懷著僥幸生理，認(rèn)為涉案證據(jù)和資金往來都在香港，內(nèi)地警方取證困難，鋌而走險(xiǎn)。
類似B公司如許在香港注冊(cè)的公司特點(diǎn)是注冊(cè)資金少，一樣平常為1萬港元，股東均為內(nèi)地居民。香港公司注冊(cè)專家也透露表現(xiàn)，香港公司注冊(cè)門檻低，取名自由，也許可空殼公司的存在，香港公司稅務(wù)政策也很分外，只要公司沒有紅利便無需繳稅。這就容易給一些造孽分子鉆了空子。記者在網(wǎng)上搜索發(fā)現(xiàn)，多家代理注冊(cè)香港公司的網(wǎng)站，均聲稱注冊(cè)香港公司只需1萬港元資本金，無須驗(yàn)資，提供一位年滿18歲股東的有用身份證或護(hù)照影印件即可。辦理此類營(yíng)業(yè)需花費(fèi)3800元人民幣左右，且無需赴港，2至10天即可注冊(cè)成功。
此次合同金額為60萬美元的采購(gòu)，不是兩家公司的第一次合作。此前，A公司出于鄭重，曾幾次小數(shù)量通過B公司購(gòu)買韓國(guó)產(chǎn)高清液晶玻璃。每一次，在付款之前A公司都會(huì)派員工前往香港倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)貨品。而這一次，由于此前合作建立的信賴，A公司收到偽造的發(fā)貨原始箱單和倉(cāng)庫(kù)提貨關(guān)照單后就全額付款60萬美元。但是，就是這一次合同金額高達(dá)60萬美元的合作出了題目。
深圳毗鄰香港，行使外貿(mào)原材料進(jìn)行加工組裝的企業(yè)不少，與香港公司進(jìn)行貿(mào)易交易的更不在少數(shù)。近年來，在香港注冊(cè)空殼公司，實(shí)施詐騙的犯罪呈增多趨勢(shì)。警方發(fā)現(xiàn)，一些造孽分子行使在香港注冊(cè)公司門檻較低、手續(xù)簡(jiǎn)單的特點(diǎn)，注冊(cè)看似大集團(tuán)的公司，然后針對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)施詐騙運(yùn)動(dòng)。
今年9月，深圳市公安局福田分局經(jīng)偵大隊(duì)就破獲一路涉港企業(yè)合同詐騙案件，合同金額總價(jià)值為60萬元美元。犯罪懷疑人攜帶400多萬港幣現(xiàn)金潛逃內(nèi)地，日前被實(shí)行逮捕。
報(bào)案：香港公司人間蒸發(fā)
2014年8月19日，A公司到深圳市公安局福田分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱：其公司與B公司的程敖宇(化名)和羅斌(化名)簽訂合同，購(gòu)買6000片韓國(guó)產(chǎn)高清液晶玻璃(液晶屏)，合同約定總價(jià)值為60萬美元。A公司在簽訂合同及付款后，到了約定的提貨期限，程敖宇和羅斌無法提供貨物并失去聯(lián)系。A公司嫌疑遭遇合同詐騙，于是報(bào)案。
兩家公司特地選擇在8月1日八一建軍節(jié)這一天簽訂合同，8月5日A公司通過其香港全資子公司付出了60萬美元的全款給B公司。雙方約定交貨的時(shí)間是8月7日。這一天，B公司定時(shí)提供了發(fā)貨的原始箱單，香港倉(cāng)庫(kù)的提貨關(guān)照單等。
幾天后，A公司前往香港倉(cāng)庫(kù)提貨時(shí)被告知，手上的發(fā)貨原始箱單和提貨關(guān)照單等都是偽造的，倉(cāng)庫(kù)中根本沒有韓國(guó)產(chǎn)高清液晶玻璃的貨品。
此時(shí)，程敖宇和羅斌人間蒸發(fā)，失去聯(lián)系。
案發(fā)：兩家公司已合作多次
A公司注冊(cè)資金一億元，是一家率先與國(guó)際接軌的綜合型供給鏈服務(wù)商。A公司通過不同的貿(mào)易商在全球范圍內(nèi)采購(gòu)多種零部件，然后在深圳完成組裝和生產(chǎn)，產(chǎn)品再銷往世界各地。這種全球化采購(gòu)模式充分發(fā)揮了當(dāng)代物流、信息流的功用，使公司的采購(gòu)成本降到了最低。B公司正是其全球采購(gòu)的供給商之一，重要提供韓國(guó)產(chǎn)高清液晶玻璃。
此次合同金額為60萬美元的采購(gòu)，不是兩家公司的第一次合作。此前，A公司出于鄭重，曾幾次小數(shù)量通過B公司購(gòu)買韓國(guó)產(chǎn)高清液晶玻璃。每一次河南人事考試，在付款之前A公司都會(huì)派員工前往香港倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)貨品。而這一次，由于此前合作建立的信賴網(wǎng)站制作費(fèi)用，A公司收到偽造的發(fā)貨原始箱單和倉(cāng)庫(kù)提貨關(guān)照單后就全額付款60萬美元。
但是，就是這一次合同金額高達(dá)60萬美元的合作出了題目。
偵辦：香港公司查為皮包公司
深圳市公安局福田分局經(jīng)偵大隊(duì)接到報(bào)案后，高度正視此案，抽調(diào)精銳力量成立專案組。經(jīng)過多方調(diào)查取證，專案組認(rèn)為此案系由程敖宇為重要犯罪懷疑人，B公司法定代表人程敖林(化名，程敖宇弟弟)、總經(jīng)理羅斌共同參與的合同詐騙案件，并于2014年8月22日對(duì)該案立案?jìng)刹椤?br />
經(jīng)查，香港注冊(cè)的B公司是一家貿(mào)易公司，公司沒有辦公地點(diǎn)，除了程敖宇和羅斌幾乎沒有其他員工。每次以公司總經(jīng)理亮相的羅斌也是假名，其真名為張全法(化名)。B公司并沒有直接從韓國(guó)進(jìn)口高清液晶玻璃的渠道，也是從其他供貨商手頭購(gòu)貨后轉(zhuǎn)手販賣給國(guó)內(nèi)的企業(yè)。多家韓國(guó)進(jìn)口高清液晶玻璃供給商提供線索，B公司的程敖宇已經(jīng)在這一行混跡10余年商標(biāo)查詢，但是口碑不佳，公司規(guī)模一向不大，勉力維持而已。案發(fā)前，程敖宇曾經(jīng)向多家供給商致電扣問韓國(guó)進(jìn)口高清液晶玻璃的價(jià)格，但是沒有實(shí)質(zhì)性付款交易。
因?yàn)锽公司是在香港注冊(cè)公司，而A公司也是通過香港全資子公司付款，這給警方的調(diào)查和取證帶來很大困難。由于內(nèi)地警方對(duì)香港案件沒有管轄權(quán)和調(diào)查權(quán)，公安部?jī)H與香港警務(wù)處建立了直接的案件協(xié)查渠道，所以大部分涉港經(jīng)濟(jì)案件的協(xié)查工作只能通過警務(wù)處進(jìn)行。
公安部門一方面向香港警方發(fā)出協(xié)查申請(qǐng)，一方面追查犯罪懷疑人程敖宇和張全法的蹤跡。
追捕：千里之外異地追蹤
很快，專案組鎖定重要犯罪懷疑人程敖宇和張全法的位置——程敖宇出如今貴州省貴陽(yáng)市，而張全法繼承留在深圳。原來，犯罪懷疑人程敖宇是潛回了老家貴陽(yáng)。因?yàn)槌贪接钍钦?，假如張全法先落網(wǎng)，很可能導(dǎo)致他嗅到傷害的味道，繼承潛逃。因此，專案組只對(duì)張全法進(jìn)行監(jiān)控，待程敖宇落網(wǎng)后才對(duì)其實(shí)施抓捕。
很快，程敖宇在貴陽(yáng)落網(wǎng)，其家中保險(xiǎn)柜中有209萬元港幣，伉儷倆無法說明這筆款項(xiàng)的來源。隨后，程敖宇的妻子向?qū)０附M提供線索，丈夫分別用婆婆和本身的實(shí)名在貴陽(yáng)兩家銀行開設(shè)了兩個(gè)保險(xiǎn)箱，每個(gè)保險(xiǎn)箱內(nèi)有100萬元港幣現(xiàn)金。B公司法定代表人也就是程敖宇的弟弟程敖林，則暫居在其女同伙租的公寓內(nèi)，隨之落網(wǎng)。盡管程敖林長(zhǎng)期居住貴陽(yáng)，但不久前他曾有來回貴陽(yáng)與深圳的記錄，還有出入境香港的記錄。
原來，A公司8月6日付款60萬美元的當(dāng)晚，程敖宇就與妻子和弟弟赴港。三人分別于當(dāng)晚和次日(8月7日)取現(xiàn)后潛回老家。程敖林來深赴港的重要緣故原由也是程敖宇憂慮取現(xiàn)，現(xiàn)金太沉，他和妻子兩人無法帶回。三人從深圳駕車潛回貴陽(yáng)。
沒有轉(zhuǎn)賬而是取現(xiàn)，也是程敖宇桀黠之處，他以為如許就不會(huì)被人察覺。
難點(diǎn)：涉外案件取證困難
香港警方將本案涉及的證據(jù)移交深圳警方后，9月25日，福田區(qū)檢察院經(jīng)過審查后，對(duì)張全法、程敖林二人取保候?qū)?，程敖宇被?shí)行逮捕。
目前，此案已共計(jì)追回港幣452.9萬元，美元5150元。目前，該案處于捕后退查階段，重要犯罪懷疑人程敖宇被逮捕，目前追回的涉案贓款均暫扣于分局暫扣款賬戶，下一步將辦理手續(xù)發(fā)還，以減輕企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。
程敖宇在進(jìn)出口貿(mào)易行業(yè)摸爬滾打十多年來，其業(yè)界偕行看來，他雖然入行時(shí)間不短，但是生意做得并不理想。所以，當(dāng)程敖宇碰到A公司60萬美元的訂單時(shí)，盡管明知在韓國(guó)產(chǎn)高清液晶玻璃貨源如此緊俏的背景下，根本不可能完成合同，但是照舊簽訂合同，拿到貨款后便人間蒸發(fā)。雖然程敖宇對(duì)于合同詐騙進(jìn)行否認(rèn)，但是線索和證據(jù)注解，B公司在簽訂合同之時(shí)就基本無可能實(shí)行合同。而程敖宇正是懷著僥幸生理，認(rèn)為涉案證據(jù)和資金往來都在香港，內(nèi)地警方取證困難，鋌而走險(xiǎn)。
類似B公司如許在香港注冊(cè)的公司特點(diǎn)是注冊(cè)資金少，一樣平常為1萬港元，股東均為內(nèi)地居民。香港公司注冊(cè)專家也透露表現(xiàn)，香港公司注冊(cè)門檻低，取名自由，也許可空殼公司的存在，香港公司稅務(wù)政策也很分外，只要公司沒有紅利便無需繳稅。這就容易給一些造孽分子鉆了空子。記者在網(wǎng)上搜索發(fā)現(xiàn)，多家代理注冊(cè)香港公司的網(wǎng)站，均聲稱注冊(cè)香港公司只需1萬港元資本金，無須驗(yàn)資，提供一位年滿18歲股東的有用身份證或護(hù)照影印件即可。辦理此類營(yíng)業(yè)需花費(fèi)3800元人民幣左右，且無需赴港，2至10天即可注冊(cè)成功。
此次合同金額為60萬美元的采購(gòu)，不是兩家公司的第一次合作。此前，A公司出于鄭重，曾幾次小數(shù)量通過B公司購(gòu)買韓國(guó)產(chǎn)高清液晶玻璃。每一次，在付款之前A公司都會(huì)派員工前往香港倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)貨品。而這一次，由于此前合作建立的信賴，A公司收到偽造的發(fā)貨原始箱單和倉(cāng)庫(kù)提貨關(guān)照單后就全額付款60萬美元。但是，就是這一次合同金額高達(dá)60萬美元的合作出了題目。
