港媒稱，2015年至少有2070億元人民幣在非法金錢交易中轉(zhuǎn)出廣東省——是2014年的7倍多。

據(jù)香港《南華早報》1月13日報道，廣東省安全部門官員發(fā)現(xiàn)，這些資金是通過83筆非法交易轉(zhuǎn)走的，其中一些資金被轉(zhuǎn)移到香港和澳門。

新華社報道稱，一次，一位被通緝的腐敗官員將1200萬元轉(zhuǎn)到澳門用作賭資。專家警告說，這些交易只是冰山一角，隨著人民幣貶值以及內(nèi)地反腐運動的深入，非法資金的流動會加速。廣東省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查局黃姓負責人說，廣東是全國地下錢莊的熱點地區(qū)。報道稱，深圳和珠海由于離香港、澳門近成為了諸如此類非法交易的最主要地點。

廣東在79個地點拘留了231名涉嫌進行這83筆交易的嫌疑人。這些交易涉及金額高達2072億元人民幣。83筆交易中的2/3牽涉到深圳，涉及金額達1000億元以上。廣東經(jīng)濟犯罪偵查局吳副局長說，嫌疑人通過從內(nèi)地外企獲得外幣支票已經(jīng)轉(zhuǎn)走了7億元人民幣。

報道稱，地下錢莊的一種做法是讓客戶將人民幣存入內(nèi)地賬戶，然后在抵達海外后提取相當金額的外幣。新華社報道稱，到2008年時為止，300多人以這種方式轉(zhuǎn)走了20億元以上的資金。警方說，地下錢莊對向海外轉(zhuǎn)移資金的客戶收取3%至5%的傭金。一次，江西省鄱陽縣財政局經(jīng)濟建設股原股長李華波在廣東佛山市某地下錢莊的協(xié)助下將1281萬元轉(zhuǎn)移到海外。

李華波于2011年逃到新加坡，去年5月在被關押15個月后被引渡回中國。李華波是中紀委監(jiān)察部網(wǎng)站去年4月發(fā)布的紅色通緝令上的100名外逃人員中的一員。報道稱，打擊地下錢莊是反腐運動的一部分。

隨著人民幣走弱造成對外幣需求旺盛，這種轉(zhuǎn)移資金的非法活動將變得更加頻繁。去年11月，浙江省一個進行了價值4100億元非法外匯交易的地下錢莊被發(fā)現(xiàn)。廣東社科院一教授說，這些發(fā)現(xiàn)只是“冰山一角”。中山大學林江教授同意上述觀點。他估計單去年一年就有至少5000億元資金轉(zhuǎn)出中國，其中至少一半是從廣東轉(zhuǎn)移出去的。