如何應(yīng)對離岸賬戶盡職調(diào)查 才能避免賬戶被注銷？
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提交的資料真實(shí)，銀行的盡職調(diào)查信息是留檔的，后續(xù)如果你賬戶使用的時候和盡職調(diào)查的情況有較大出入，肯定會引起銀行的懷疑，導(dǎo)致關(guān)戶，如果你真實(shí)運(yùn)營之后確實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生了變化，提前跟銀行溝通報備好
銀行開戶的時候做KYC，銀行最關(guān)心的其實(shí)就是兩個核心：
（1）你業(yè)務(wù)的真實(shí)性，所以開戶時有國內(nèi)或香港有關(guān)聯(lián)公司/工廠，能夠提供銀行流水、與供貨商的交易文件、與海外客戶的交易文件，開戶審核是有優(yōu)勢的，（反避稅反洗錢，業(yè)務(wù)真實(shí)，銀行才不會有風(fēng)險）；
（2）你后續(xù)能否把業(yè)務(wù)做起來（只有你業(yè)務(wù)能做起來，銀行才能從你的賬戶上賺到錢）
銀行開戶的時候做KYC，銀行最關(guān)心的其實(shí)就是兩個核心：
（1）你業(yè)務(wù)的真實(shí)性，所以開戶時有國內(nèi)或香港有關(guān)聯(lián)公司/工廠，能夠提供銀行流水、與供貨商的交易文件、與海外客戶的交易文件，開戶審核是有優(yōu)勢的，（反避稅反洗錢，業(yè)務(wù)真實(shí)，銀行才不會有風(fēng)險）；
（2）你后續(xù)能否把業(yè)務(wù)做起來（只有你業(yè)務(wù)能做起來，銀行才能從你的賬戶上賺到錢）
