現(xiàn)在離岸賬戶能往美國(guó)個(gè)人賬戶匯款嗎？會(huì)不會(huì)導(dǎo)致離岸賬戶被注銷？

是浦發(fā)離岸

離岸賬戶離岸賬戶匯款

2016-11-22 23:13 添加評(píng)論

5 個(gè)回答

很有可能被注銷，因?yàn)樽罱鼛啄赉y行比較排除跟美國(guó)相關(guān)的交易。這種銀行政策首先跟FATCA以及美國(guó)對(duì)銀行的施壓有關(guān)系，主要是給美國(guó)居民開戶的銀行。那么，美國(guó)個(gè)人賬戶對(duì)銀行來說意味著賬戶持有人可能是美國(guó)稅務(wù)居民。如果還是需要往美國(guó)個(gè)人賬戶匯款，最好向銀行解釋這種匯款的理由（比如，賬戶持有人在美國(guó)出差）。

2016-11-24 10:59 添加評(píng)論

lingqianhua

能審核通過能匯就沒事，沒試過離岸賬戶向境外個(gè)人賬戶匯款，但據(jù)說審核比向境內(nèi)個(gè)人賬戶匯款嚴(yán)格很多。

2016-11-23 16:45 添加評(píng)論

waylong

離岸帳戶匯美國(guó)等其它境外個(gè)人都需要經(jīng)過銀行人工審核的。

2016-11-23 23:06 添加評(píng)論

luokun

沒試過匯豐香港匯款到美國(guó)被卡在ofac要求申請(qǐng)license吧？

2016-11-29 09:30 添加評(píng)論

lukan

國(guó)內(nèi)離岸賬戶匯到美國(guó)、香港等境外，隨時(shí)有可能受到反洗錢調(diào)查

2017-10-13 10:23 添加評(píng)論

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現(xiàn)在香港公司賬戶可以轉(zhuǎn)賬給境外個(gè)人賬戶嗎?會(huì)不會(huì)導(dǎo)致賬戶被注銷？問

經(jīng)常轉(zhuǎn)給多個(gè)個(gè)人的話有風(fēng)險(xiǎn)答
離岸賬戶往美國(guó)個(gè)人賬戶匯款可以嗎?問

可以，但現(xiàn)在離岸賬戶公轉(zhuǎn)境外私人匯款將實(shí)行落地審核，可以參考平安銀行離岸賬戶網(wǎng)銀提交個(gè)人匯款新規(guī)定一、本次限制業(yè)務(wù)，見《附表一》：附表一：操作模塊業(yè)務(wù)性質(zhì) 新增限制功能限制種類離岸網(wǎng)銀的匯出匯款公轉(zhuǎn)私收款人為私人，境內(nèi)匯款當(dāng)日同一客戶匯出的答
離岸賬戶, 匯款到中信銀行個(gè)人可以嗎？會(huì)不會(huì)不入賬被退回？問

如果涉及高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家銀行不能入賬答
科威特商業(yè)銀行匯款到平安銀行離岸賬戶會(huì)不會(huì)導(dǎo)致掛賬問

平安離岸賬戶不可以收科威特的匯款?，F(xiàn)在銀行對(duì)離岸賬戶來源款項(xiàng)非常嚴(yán)格，而且開戶也非常嚴(yán)格，離岸賬戶收匯最好別碰這些高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。答
離岸賬戶匯款給美國(guó)個(gè)人賬戶可以嗎？涉及個(gè)稅嗎?問

問題在平安銀行這邊啊，現(xiàn)在平安銀行等國(guó)內(nèi)有離岸業(yè)務(wù)的銀行最近都瘋了似的。審查提交國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司凍結(jié)銷戶... 像你想在平安離岸賬戶轉(zhuǎn)到美國(guó)個(gè)人賬戶，這個(gè)他們需落地人工審核的。答
現(xiàn)在境內(nèi)個(gè)人賬戶收到離岸賬戶匯款申報(bào)時(shí)需要審核資料嗎？問

收入證明，勞務(wù)合同答
美國(guó)個(gè)人賬戶匯款到香港公司離岸賬戶可以嗎？問

在境外私人賬戶可以自由的收付外匯，是可以匯款到香港公司離岸賬戶的。不過最好是香港公司賬戶收款有真實(shí)的背景交易合同支持入賬就容易很多。否則香港公司離岸賬戶開戶行有權(quán)拒絕入賬。答
離岸賬戶匯款到個(gè)人賬戶比較多是不是也會(huì)被注銷？問

頻繁肯定受影響的答
現(xiàn)在離岸賬戶不能往個(gè)人賬戶匯款了嗎？問

低于5000或3000美元可以轉(zhuǎn)啊，你擔(dān)心可以先問銀行。你備注寫“勞務(wù)費(fèi)”就行了。答
現(xiàn)在離岸賬戶監(jiān)管很嚴(yán)，往個(gè)人賬戶匯款結(jié)匯會(huì)不會(huì)有什么麻煩？問

限制離岸賬戶匯款到個(gè)人卡了？離岸快車朋友近期有成功轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶的沒？答

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現(xiàn)在離岸賬戶能往美國(guó)個(gè)人賬戶匯款嗎？會(huì)不會(huì)導(dǎo)致離岸賬戶被注銷？

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