交通銀行離岸存量賬戶(hù)清查梳理通知?這個(gè)通知很早前的

交通銀行離岸存量賬戶(hù)清查梳理通知

現(xiàn)交通銀行為加強(qiáng)離岸賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)防控水平,降低全行離岸業(yè)務(wù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn),銀行決定自即日起至12月31日,對(duì)14年12月1日前開(kāi)立的所有離岸賬戶(hù)進(jìn)行集中梳理。

對(duì)期限內(nèi)所以已開(kāi)立，但從未入賬的賬戶(hù)，分行直接發(fā)起強(qiáng)制銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)。

對(duì)本行所有客戶(hù)，必須落實(shí)具體管戶(hù)客戶(hù)經(jīng)理，無(wú)法落實(shí)客戶(hù)經(jīng)理的賬戶(hù)，一律銀行進(jìn)行勸退。

對(duì)期限內(nèi)所有賬戶(hù)已啟用，但從未上門(mén)核實(shí)的客戶(hù)，必須開(kāi)展上門(mén)核實(shí)工作。對(duì)于無(wú)法上門(mén)核實(shí)的客戶(hù)，或經(jīng)上門(mén)核實(shí)后，客戶(hù)地址為家庭住址的客戶(hù)，原則上進(jìn)行勸退。

為保證離岸賬戶(hù)不被清理，有信達(dá)商務(wù)提醒大家做到以下三點(diǎn)：

已有銀行賬戶(hù)的單位，如果使用較少，請(qǐng)保證賬面有一定的余額，以保證賬戶(hù)能有效存續(xù)；

守法經(jīng)營(yíng)、不欺騙；

盡量不要給其他人代收款，堅(jiān)決杜絕和地下錢(qián)莊資金往來(lái)。

昨天朋友離岸公司交行離岸賬號(hào)就被封了
這個(gè)最近都在清查的，幾家能開(kāi)離岸賬戶(hù)的銀行都開(kāi)展，不符合要求的基本都關(guān)閉掉。

離岸賬戶(hù)又需要被清查

中國(guó)真要清查所有離岸賬戶(hù)和離岸資產(chǎn)啊

難不成要在2017年1月1日前清理完離岸賬戶(hù)？