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cherrysong
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樓主沒收到通知么?? 根據(jù)法律合規(guī)部對平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求,從即日起,停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款,如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國家匯入,將會接到平安銀行總行的離岸部通知,要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國制裁國家清單:伊朗、剛果(金答
離岸帳戶拒絕入賬退款這就要耐心等了,最快的話大概也要10幾天吧,如果是卡的中間銀行退款時間無法估計(jì)。答
香港離岸賬戶最好不要收也門的匯款答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴(yán),因?yàn)楹芏嘁晾实雀唢L(fēng)險國家的客戶都是通過這地方匯款,阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料,什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
跟新開公司新開戶一樣審核嚴(yán)格。答
商業(yè)登記證是每年都需要登記更新的 證明公司在正常運(yùn)營答
這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險國家答
香港公司做賬審計(jì)報稅的時候,公司原來的離岸賬戶被注銷了沒銀行月結(jié)單的話,董事可以帶公司資料到銀行柜臺申請打印的。答
盡量公對公,私對私,一旦被銀行抽查到,可能會限制賬戶使用,甚至是關(guān)閉賬戶.答
香港公司開設(shè)平安銀行離岸賬戶,股東不一定要全部到場,能都去最好。 現(xiàn)在開戶要預(yù)約,銀行先預(yù)審資料和資格。硬核要求,要提供內(nèi)地有實(shí)質(zhì)運(yùn)營的關(guān)聯(lián)公司資料,銀行可能實(shí)地考察。 在內(nèi)地沒關(guān)聯(lián)公司的基本審核不過,開不了離岸賬戶。答
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