離岸賬戶轉(zhuǎn)美金給別人,別人給人民幣,算不算洗錢?
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一般不以盈利為目的、個人而非機(jī)構(gòu)的，情節(jié)不嚴(yán)重，處罰的話估計警告一下就夠。
逃匯行為
1、違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放在境外的；
2、不按照國家規(guī)定將外匯賣給外匯指定銀行的；
3、違反國家規(guī)定將外匯匯出或者攜帶出境的；
4、未經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)，擅自將外幣存款憑證、外幣有價證券攜帶或者郵寄出境的；
5、明知用于逃匯而提供人民幣資金或者其他服務(wù)的；
6、以其他方式逃匯的。
中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例第四十五條私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！斑`法所得”應(yīng)該指的是盈利，“構(gòu)成犯罪”應(yīng)該主要指洗錢等，按照這個標(biāo)準(zhǔn)，樓主連金額較大都算不上，又是個人之間，不涉及機(jī)構(gòu)或中介，外管局基本默許。在中國，“提供境內(nèi)人民幣”是受管制的，無論你通過什么渠道，什么性質(zhì)。
逃匯行為
1、違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放在境外的；
2、不按照國家規(guī)定將外匯賣給外匯指定銀行的；
3、違反國家規(guī)定將外匯匯出或者攜帶出境的；
4、未經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)，擅自將外幣存款憑證、外幣有價證券攜帶或者郵寄出境的；
5、明知用于逃匯而提供人民幣資金或者其他服務(wù)的；
6、以其他方式逃匯的。
中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例第四十五條私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！斑`法所得”應(yīng)該指的是盈利，“構(gòu)成犯罪”應(yīng)該主要指洗錢等，按照這個標(biāo)準(zhǔn)，樓主連金額較大都算不上，又是個人之間，不涉及機(jī)構(gòu)或中介，外管局基本默許。在中國，“提供境內(nèi)人民幣”是受管制的，無論你通過什么渠道，什么性質(zhì)。
