離岸賬戶(hù)收伊朗的錢(qián)會(huì)不會(huì)被清？

離岸賬戶(hù) 離岸賬戶(hù)匯款離岸賬戶(hù)使用離岸賬戶(hù)收匯

2017-10-24 10:35 添加評(píng)論

5 個(gè)回答

berg

贊同來(lái)自: Finn

目前形勢(shì)，伊朗的錢(qián)還是別碰，讓客戶(hù)想辦法通過(guò)其他國(guó)家匯。免得收款后又被銀行退回，離岸賬戶(hù)說(shuō)不定還會(huì)被清理。

2017-10-24 10:38 添加評(píng)論

showmewhat

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伊朗高危國(guó)家啊為了珍貴的離岸賬戶(hù) 你還是悠著點(diǎn)。

2017-10-24 11:01 添加評(píng)論

Cutieyan - 森迅海外咨詢(xún) - 嚴(yán)玲

贊同來(lái)自: Finn

最好就是不要冒險(xiǎn)，伊朗是敏感國(guó)家，可能錢(qián)到美國(guó)中轉(zhuǎn)行就已經(jīng)進(jìn)步了了，會(huì)讓伊朗那邊補(bǔ)充很多資料，后續(xù)的話(huà)就算中轉(zhuǎn)行放款了，到了香港也會(huì)吊在那。但是非要收這筆款的話(huà)，就只能說(shuō)把所有的單據(jù)都保存好。后續(xù)銀行需要提供就提供過(guò)去就是了?。?

2017-10-24 11:19 添加評(píng)論

logitiger

放心，伊朗匯美刀你收不到的。像@Cutieyan 說(shuō)的那樣，伊朗匯到離岸賬戶(hù)的美刀要經(jīng)過(guò)美國(guó)中間行，在那里就卡住了。你可能還會(huì)面臨調(diào)查。。。

2017-10-24 11:27 添加評(píng)論

xiaobo

現(xiàn)在外匯賬款都要說(shuō)明無(wú)涉及敏感制裁國(guó)家的

2017-10-24 15:27 添加評(píng)論

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跟朝鮮伊朗等高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家有過(guò)交易的離岸賬戶(hù)都會(huì)被注銷(xiāo)嗎？問(wèn)

銀行還沒(méi)有被封，建議現(xiàn)在不要跟這些國(guó)家來(lái)往答
交行離岸賬戶(hù)可以收伊朗的錢(qián)嗎？問(wèn)

伊朗的款收了比較麻煩答
香港離岸賬戶(hù)沒(méi)有流水會(huì)被銷(xiāo)戶(hù)嗎問(wèn)

賬戶(hù)長(zhǎng)期不活躍的話(huà)是會(huì)被關(guān)閉的，現(xiàn)在開(kāi)戶(hù)不容易，一定要好好維護(hù)哦~答
交通銀行離岸賬戶(hù)一直沒(méi)用會(huì)被取消嗎問(wèn)

太久沒(méi)用會(huì)被列為休眠賬戶(hù)，會(huì)被銷(xiāo)戶(hù)。答
CRS政策，離岸賬戶(hù)少于100萬(wàn)美金不會(huì)被交換嗎？問(wèn)

2017年CRS搜集的是高凈值人群，即金融賬戶(hù)加總余額超過(guò)100萬(wàn)美元的賬戶(hù)信息，這些信息在2018年9與而進(jìn)行了交換，而從2018年開(kāi)始，搜集的就是所有賬戶(hù)的信息，不論賬戶(hù)余額多少，都進(jìn)行交換答
離岸賬戶(hù)會(huì)被強(qiáng)制結(jié)匯嗎?問(wèn)

強(qiáng)制離岸結(jié)算不太可能，境內(nèi)的就不好說(shuō)了，看今天媒體報(bào)道就知道。答
離岸賬戶(hù)盡職調(diào)查要求有深圳關(guān)聯(lián)公司，沒(méi)有會(huì)被銷(xiāo)戶(hù)嗎？問(wèn)

要求關(guān)聯(lián)國(guó)內(nèi)公司，沒(méi)有容易被清理?，F(xiàn)在SOHO很難用香港離岸公司開(kāi)國(guó)內(nèi)離岸賬戶(hù)了。答
離岸賬戶(hù)不超過(guò)25萬(wàn)美金就不會(huì)被查嗎？問(wèn)

估計(jì)少于25刀的都被銀行清理得差不多了答
收過(guò)敏感國(guó)家的匯款,離岸賬戶(hù)就會(huì)被注銷(xiāo)嗎？問(wèn)

不同地區(qū)的銀行也會(huì)有不同的政策，比如俄羅斯，臺(tái)灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國(guó)內(nèi)完全沒(méi)有限制，銀行都會(huì)有自己的敏感國(guó)家地區(qū)名單，如果是制裁國(guó)家，那直接關(guān)戶(hù)，如果是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
香港離岸賬戶(hù)會(huì)不會(huì)被封了問(wèn)

會(huì)不會(huì)被封，看你公司實(shí)力和具體使用情況，比如有沒(méi)有經(jīng)常跟高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家款項(xiàng)往來(lái)等等原因。答

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離岸賬戶(hù)收伊朗的錢(qián)會(huì)不會(huì)被清？

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離岸賬戶(hù)收伊朗的錢(qián)會(huì)不會(huì)被清？

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