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香港匯豐銀行要求提供收匯款人往來合同、客戶資料通常是出于風(fēng)險管理和合規(guī)性方面的考慮。提供收匯款人往來合同可以幫助銀行確認(rèn)此筆款項的合法性、真實性和合規(guī)性，減少潛在的洗 錢和欺詐風(fēng)險。
因為往來合同可以包含雙方商務(wù)合作的相關(guān)條款和細(xì)節(jié)，例如交易條款、貨款支付方式、交貨時間、監(jiān)管要求等。銀行可能會根據(jù)往來合同中的信息來核實收款人的合法身份和交易確定性，以確保交易的真實性和合法性。
