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Mogam
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高風(fēng)險(xiǎn)敏感國家地區(qū)入不了賬答
并不是所有的銀行對(duì)客戶的國所在家提出要求。但有的銀行確實(shí)有常規(guī)開戶國家名單。這種名單一般包括歐洲國家，塞浦路斯與獨(dú)聯(lián)體國家包括在內(nèi)。離岸區(qū)一般會(huì)被列入黑名單。 塞浦路斯具有離岸區(qū)的優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)又不屬于離岸區(qū)。首先，從2004年來，塞浦路斯加入了歐盟。 其二，塞答
最新名單和分類http://www.sylcty.com/question/62324 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類國家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類國家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
涉嫌敏感國家交易會(huì)致賬戶被凍結(jié)的。至于重開，可以嘗試申請(qǐng)。答
非洲不少國家是被制裁的，你可以下面這些名單中找找哪些是非洲國家。 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類國家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類國家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、答
外貿(mào)創(chuàng)業(yè)者已經(jīng)把全世界的生意都做了一遍，到世界的每一個(gè)角落都有我們中國人的存在，那作為外貿(mào)創(chuàng)業(yè)者考慮到世界政治原因，以及一些美國制裁的國家，做生意到那些地區(qū)肯定會(huì)有一些相關(guān)的門檻，而收外幣款項(xiàng)肯定就會(huì)有一定的難度了，那么哪些銀行會(huì)對(duì)敏感國家限制呢？我們先了解一答
匯豐銀行敏感國家名單，收匯前一定要跟銀行確認(rèn)清楚能不能收。答
一類二類三類敏感國家，烏克蘭應(yīng)該屬于一類。答
瑞士CIM銀行公戶，資料簡(jiǎn)單，可收敏感國家款，無需國內(nèi)公司，真實(shí)客戶?。?！ 瑞士CIM銀行開離岸公司賬戶所需資料 1.公司文件（BR\CI\章程、NNC1年檢文件、印章）， 2.董事/股東的護(hù)照 3.地址證明 瑞士CIM銀行賬戶流程 ——提供開戶的資料+開戶答
阿塞拜疆高風(fēng)險(xiǎn)敏感國家，打款前要跟銀行確認(rèn)清楚。答
外資注冊(cè)肯尼亞公司的條件
政策對(duì)外資較友好，核心條件圍繞股東董事、注冊(cè)地址、注冊(cè)資本等方面，不同公司類型細(xì)節(jié)略有差異，具體如下： 1、股東與董事 ...
為什么選擇注冊(cè)塞舌爾公司？
● 為什么選擇塞舌爾？ → 完全免稅：境外收入零稅率 → 高度保密：股東信息不公開 → 成本低廉：年費(fèi)僅需數(shù)千元 → 注...
為什么注冊(cè)新加坡公司必須有本地董事
《新加坡公司法》第145條：所有在新加坡注冊(cè)的公司，必須至少有一名“普通居民”（Ordinary Resident）擔(dān)任...
紅籌架構(gòu)搭建流程詳解：境外上市的流程簡(jiǎn)化技巧
紅籌架構(gòu)已成為境內(nèi)企業(yè)叩擊境外資本市場(chǎng)的核心路徑。這種通過境外離岸公司整合境內(nèi)資產(chǎn)的模式，能幫助企業(yè)突破外資準(zhǔn)入限制與外...
新加坡：亞太區(qū)域總部的價(jià)值躍升
稅收優(yōu)惠： 新加坡的標(biāo)準(zhǔn)公司稅率為17%，但其核心競(jìng)爭(zhēng)力在于一系列官方推出的稅收激勵(lì)計(jì)劃。例如，區(qū)域總部計(jì)劃（RHQ） ...
跨境并購ODI備案流程：與新設(shè)企業(yè)備案的區(qū)別
在企業(yè)“走出去”的浪潮中，境外直接投資（ODI）備案是不可或缺的法律門檻?？缇巢①徟c境外新設(shè)企業(yè)作為兩種主流投資方式，其...
