收了敏感國(guó)家的錢(qián)離岸賬戶(hù)被凍結(jié)怎么辦？

離岸賬戶(hù)

2018-05-18 11:42 添加評(píng)論

4 個(gè)回答

Kimmy

贊同來(lái)自: xnixni

這個(gè)可以先跟銀行溝通下，但解凍的幾率很小，所以如果里面有資金要跟銀行申請(qǐng)轉(zhuǎn)出；另外，你收的是哪里的款？敏感程度去到哪里？部分小敏感的可以在其他銀行再開(kāi)賬戶(hù)哦

2018-12-13 10:57 添加評(píng)論

winnie52088

打電話(huà)給銀行看能不能解凍，不過(guò)這種情況一般沒(méi)辦法，等銷(xiāo)戶(hù)。

敏感國(guó)家的款項(xiàng)不要收！！不要抱僥幸心理，收了就做好銷(xiāo)戶(hù)的準(zhǔn)備。

2018-05-19 10:49 添加評(píng)論

xnixni

提供貿(mào)易合同

2018-12-12 09:44 添加評(píng)論

licanchao

可以跟銀行溝通，看能不能解凍，一般正常銀行是不接受敏感國(guó)家款項(xiàng)，除了星展銀行是可以接收敏感國(guó)家款項(xiàng)

2018-12-13 11:59 添加評(píng)論

要回答該問(wèn)題請(qǐng)先登錄或注冊(cè)

離岸賬戶(hù)收匯敏感國(guó)家清單問(wèn)

銀行可能無(wú)法正常收匯的國(guó)家還可以分為四類(lèi)：第一類(lèi)：受聯(lián)合國(guó)和/或美國(guó)制裁的國(guó)家包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類(lèi)個(gè)國(guó)家是受聯(lián)合國(guó)和/或美國(guó)制裁的，國(guó)內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國(guó)家的任何國(guó)際業(yè)務(wù)。第二類(lèi)：受美國(guó)和/或歐盟等單方面制裁的實(shí)體比如俄羅答
收過(guò)敏感國(guó)家的匯款,離岸賬戶(hù)就會(huì)被注銷(xiāo)嗎？問(wèn)

不同地區(qū)的銀行也會(huì)有不同的政策，比如俄羅斯，臺(tái)灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國(guó)內(nèi)完全沒(méi)有限制，銀行都會(huì)有自己的敏感國(guó)家地區(qū)名單，如果是制裁國(guó)家，那直接關(guān)戶(hù)，如果是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
離岸賬戶(hù)哪些國(guó)家的錢(qián)不能收,哪些國(guó)家屬于敏感國(guó)?問(wèn)

目前高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家開(kāi)戶(hù)審核比較苛刻，匯豐恒生開(kāi)戶(hù)成功率較低，建議香港星展銀行和華僑永亨，這兩個(gè)銀行都是新加坡銀行，能接受被制裁國(guó)家的貨款。已有不少客戶(hù)在我司辦理星展開(kāi)戶(hù)，開(kāi)戶(hù)成功率高。答
平安銀行離岸賬戶(hù)不能接受敏感國(guó)家的匯款嗎？問(wèn)

最新名單和分類(lèi)http://www.sylcty.com/question/62324 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類(lèi)國(guó)家和地區(qū)名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門(mén)、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類(lèi)國(guó)家和地區(qū)名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
離岸公司賬戶(hù)不能接收的敏感國(guó)家款有哪些?問(wèn)

http://www.sylcty.com/question/58980答
香港匯豐賬戶(hù)收到敏感國(guó)家的匯款會(huì)不會(huì)被凍結(jié)?問(wèn)

敏感國(guó)家的錢(qián)肯定要被凍結(jié)或者注銷(xiāo)的答
香港匯豐銀行收了敏感國(guó)家的款被凍結(jié)，還能重開(kāi)賬戶(hù)嗎問(wèn)

涉嫌敏感國(guó)家交易會(huì)致賬戶(hù)被凍結(jié)的。至于重開(kāi)，可以嘗試申請(qǐng)。答
哥倫比亞是國(guó)內(nèi)離岸賬戶(hù)銀行的敏感國(guó)家嗎問(wèn)

哥倫比亞是高風(fēng)險(xiǎn)敏感國(guó)家，利用離岸賬戶(hù)收哥倫比亞的外匯有一定風(fēng)險(xiǎn)，收款前問(wèn)一下銀行客戶(hù)經(jīng)理。答
平安銀行離岸賬戶(hù)黑名單國(guó)家問(wèn)

阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶(hù)也查得很?chē)?yán)，因?yàn)楹芏嘁晾实雀唢L(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶(hù)都是通過(guò)這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家了。收來(lái)自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報(bào)關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
交通銀行離岸賬戶(hù)反洗黑錢(qián)及制裁國(guó)家問(wèn)

這些是交通銀行離岸賬戶(hù)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答

中文字幕在线看片日韩-动漫精品3区在线观看网站-av网站免费不卡在线观看-久久亚洲国产综合精品-六月婷婷久香在线视频-免费在线观看黄色-久久精品一区二区免费播-国产精品久久久久久大乳

收了敏感國(guó)家的錢(qián)離岸賬戶(hù)被凍結(jié)怎么辦？

4 個(gè)回答

熱門(mén)問(wèn)題

問(wèn)題狀態(tài)

中文字幕在线看片日韩-动漫精品3区在线观看网站-av网站免费不卡在线观看-久久亚洲国产综合精品-六月婷婷久香在线视频-免费在线观看黄色-久久精品一区二区免费播-国产精品久久久久久大乳

收了敏感國(guó)家的錢(qián)離岸賬戶(hù)被凍結(jié)怎么辦？

4 個(gè)回答

相關(guān)問(wèn)題

離岸賬戶(hù)收匯敏感國(guó)家清單問(wèn)

收過(guò)敏感國(guó)家的匯款,離岸賬戶(hù)就會(huì)被注銷(xiāo)嗎？問(wèn)

離岸賬戶(hù)哪些國(guó)家的錢(qián)不能收,哪些國(guó)家屬于敏感國(guó)?問(wèn)

平安銀行離岸賬戶(hù)不能接受敏感國(guó)家的匯款嗎？問(wèn)

離岸公司賬戶(hù)不能接收的敏感國(guó)家款有哪些?問(wèn)

香港匯豐賬戶(hù)收到敏感國(guó)家的匯款會(huì)不會(huì)被凍結(jié)?問(wèn)

香港匯豐銀行收了敏感國(guó)家的款被凍結(jié)，還能重開(kāi)賬戶(hù)嗎問(wèn)

哥倫比亞是國(guó)內(nèi)離岸賬戶(hù)銀行的敏感國(guó)家嗎問(wèn)

平安銀行離岸賬戶(hù)黑名單國(guó)家問(wèn)

交通銀行離岸賬戶(hù)反洗黑錢(qián)及制裁國(guó)家問(wèn)

熱門(mén)問(wèn)題

問(wèn)題狀態(tài)

收過(guò)敏感國(guó)家的匯款,離岸賬戶(hù)就會(huì)被注銷(xiāo)嗎？問(wèn)

平安銀行離岸賬戶(hù)不能接受敏感國(guó)家的匯款嗎？問(wèn)