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Kimmy
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銀行可能無(wú)法正常收匯的國(guó)家還可以分為四類(lèi)： 第一類(lèi)：受聯(lián)合國(guó)和/或美國(guó)制裁的國(guó)家 包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類(lèi)個(gè)國(guó)家是受聯(lián)合國(guó)和/或美國(guó)制裁的，國(guó)內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國(guó)家的任何國(guó)際業(yè)務(wù)。 第二類(lèi)：受美國(guó)和/或歐盟等單方面制裁的實(shí)體 比如俄羅答
不同地區(qū)的銀行也會(huì)有不同的政策，比如俄羅斯，臺(tái)灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國(guó)內(nèi)完全沒(méi)有限制， 銀行都會(huì)有自己的敏感國(guó)家地區(qū)名單，如果是制裁國(guó)家，那直接關(guān)戶，如果是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬 如果不確定，建議先答
目前高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家開(kāi)戶審核比較苛刻，匯豐恒生開(kāi)戶成功率較低，建議香港星展銀行和華僑永亨，這兩個(gè)銀行都是新加坡銀行，能接受被制裁國(guó)家的貨款。已有不少客戶在我司辦理星展開(kāi)戶，開(kāi)戶成功率高。答
最新名單和分類(lèi)http://www.sylcty.com/question/62324 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類(lèi)國(guó)家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門(mén)、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類(lèi)國(guó)家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
http://www.sylcty.com/question/58980答
敏感國(guó)家的錢(qián)肯定要被凍結(jié)或者注銷(xiāo)的答
涉嫌敏感國(guó)家交易會(huì)致賬戶被凍結(jié)的。至于重開(kāi)，可以嘗試申請(qǐng)。答
哥倫比亞是高風(fēng)險(xiǎn)敏感國(guó)家，利用離岸賬戶收哥倫比亞的外匯有一定風(fēng)險(xiǎn)，收款前問(wèn)一下銀行客戶經(jīng)理。答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很?chē)?yán)，因?yàn)楹芏嘁晾实雀唢L(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶都是通過(guò)這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家了。收來(lái)自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報(bào)關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
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