國際逃稅政府的新政策
稅務(wù)新知- AML/CFT 如何影響到您？
1、問：最近政府關(guān)于國際逃稅有什么新的政策？v:jdtek02
?
答：AML/CFT (Anti Money Laundering & Countering Financing of Terrorism)法律將于今年10月1日正式開始實施。最近，新西蘭內(nèi)政部向所有的律師、會計師、銀行、房地產(chǎn)從業(yè)人員發(fā)布了第二階段工作手冊，要求將工作中發(fā)現(xiàn)的可疑國際洗錢行為及時向政府報告。內(nèi)容包括如何在工作中甄別可疑的交易，跟蹤不明資金來源，監(jiān)視不明資產(chǎn)浮現(xiàn)，對于大資產(chǎn)來源不明的客戶如何做盡責(zé)調(diào)查。如果發(fā)現(xiàn)報稅記錄和資產(chǎn)不匹配等等統(tǒng)統(tǒng)要先向內(nèi)政部報告。
?
大多數(shù)銀行將從下個月7月1日開始實施AML/CFT流程，該流程要求銀行在客人在開戶的時候確認(rèn)是哪一個國家的稅務(wù)居民身份，并且提供海外稅號。對于那些在銀行開戶存錢的客人，銀行要求提供資金來源，確認(rèn)是否完稅后的收入，有沒有在美國存錢等等。 ?
?
同時下個月開始，律師對房地產(chǎn)交易客人，要求他們出示合法來源驗證。關(guān)于CRS這塊的我們可以幫助到您，所有的海外財稅方面的內(nèi)容我們都能做
1、問：最近政府關(guān)于國際逃稅有什么新的政策？v:jdtek02
?
答：AML/CFT (Anti Money Laundering & Countering Financing of Terrorism)法律將于今年10月1日正式開始實施。最近，新西蘭內(nèi)政部向所有的律師、會計師、銀行、房地產(chǎn)從業(yè)人員發(fā)布了第二階段工作手冊，要求將工作中發(fā)現(xiàn)的可疑國際洗錢行為及時向政府報告。內(nèi)容包括如何在工作中甄別可疑的交易，跟蹤不明資金來源，監(jiān)視不明資產(chǎn)浮現(xiàn)，對于大資產(chǎn)來源不明的客戶如何做盡責(zé)調(diào)查。如果發(fā)現(xiàn)報稅記錄和資產(chǎn)不匹配等等統(tǒng)統(tǒng)要先向內(nèi)政部報告。
?
大多數(shù)銀行將從下個月7月1日開始實施AML/CFT流程，該流程要求銀行在客人在開戶的時候確認(rèn)是哪一個國家的稅務(wù)居民身份，并且提供海外稅號。對于那些在銀行開戶存錢的客人，銀行要求提供資金來源，確認(rèn)是否完稅后的收入，有沒有在美國存錢等等。 ?
?
同時下個月開始，律師對房地產(chǎn)交易客人，要求他們出示合法來源驗證。關(guān)于CRS這塊的我們可以幫助到您，所有的海外財稅方面的內(nèi)容我們都能做
