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一：背景真實，正常交易
這一點現在國內有關聯公司是最好，而且有正常的貿易發(fā)生和款項往來，如果你僅僅是單一的離岸公司和賬戶，沒有關聯的公司和交易，卻有比較大額的外匯往來，就需要向銀行說明情況
二：不與高危地區(qū)國家交易
盡量不要和被制裁的國家，或者經濟和正字非常不穩(wěn)定的國家交易
三：盡量少或不與個人交易
以前離岸賬戶可以匯給個人，個人年結匯購匯限額是5萬美金，不管您匯多少次，一般都不會查。后來國家又規(guī)定只能匯給直系親屬，然后還規(guī)定了每個月的限額以及次數?，F在更嚴，與個人的交易很容易影響賬戶的穩(wěn)定性，面臨更嚴格的審查，例如收入說明，雇傭說明等等
四：不要長時間業(yè)務不發(fā)生
五：不要參與非法交易
這個問題倒是不大，正常做貿易的都不會做這個。但是還有一種情況絕對需要注意，那就是賬戶幫被人轉賬，包括個人和公司，如果你不是很清楚對方資金的來源和用途的情況下，非常不建議您這么做，因為一旦出現問題，您的賬戶和個人將受牽連，這個一定一定要注意！
這一點現在國內有關聯公司是最好，而且有正常的貿易發(fā)生和款項往來，如果你僅僅是單一的離岸公司和賬戶，沒有關聯的公司和交易，卻有比較大額的外匯往來，就需要向銀行說明情況
二：不與高危地區(qū)國家交易
盡量不要和被制裁的國家，或者經濟和正字非常不穩(wěn)定的國家交易
三：盡量少或不與個人交易
以前離岸賬戶可以匯給個人，個人年結匯購匯限額是5萬美金，不管您匯多少次，一般都不會查。后來國家又規(guī)定只能匯給直系親屬，然后還規(guī)定了每個月的限額以及次數?，F在更嚴，與個人的交易很容易影響賬戶的穩(wěn)定性，面臨更嚴格的審查，例如收入說明，雇傭說明等等
四：不要長時間業(yè)務不發(fā)生
五：不要參與非法交易
這個問題倒是不大，正常做貿易的都不會做這個。但是還有一種情況絕對需要注意，那就是賬戶幫被人轉賬，包括個人和公司，如果你不是很清楚對方資金的來源和用途的情況下，非常不建議您這么做，因為一旦出現問題，您的賬戶和個人將受牽連，這個一定一定要注意！