申請澳大利亞AUSTRAC牌照有哪些要求
澳大利亞AUSTRAC牌照
澳大利亞是全球領(lǐng)先的 金融市場，申請澳大利亞牌照可以大大增加平臺是實力更加的讓投資者信任。
最近很多做區(qū)塊鏈項目交易所發(fā)幣的朋友都在問怎么申請澳大利亞牌照，申請澳大利亞牌照有什么要求呢？下面小編就為大家簡單介紹澳大利亞牌照申請需要的資料和要求。
1、申請澳大利亞牌照必要的條件就是先要有一家澳大利亞公司，包括公司稅號；
2、澳大利亞的董事的資料，護照掃面件，個人電話，和住址；
3、澳大利亞董事無犯罪記錄證明公證文件
4、澳大利亞當?shù)囟碌慕齻€月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單）
5、所有董事及股東（持股 10%以上）的客戶的電子簽名，開戶時間由銀行工作量多少來定，一般情況下當天客戶開戶。獲得整套的網(wǎng)上銀行資料，需要兩周左右的時間
牌照申請：
AUSTRAC牌照項目的設(shè)計方案
準備撰寫申請牌照的資料
像澳大利亞有關(guān)部門遞交AUSTRAC 牌照的申請
申請過程中，負責回答有關(guān)AUSTRAC牌照的申請
若申請過程中需要補充文案或相關(guān)的問題說明，我司負責撰寫和遞交注冊。
澳大利亞是全球領(lǐng)先的 金融市場，申請澳大利亞牌照可以大大增加平臺是實力更加的讓投資者信任。
最近很多做區(qū)塊鏈項目交易所發(fā)幣的朋友都在問怎么申請澳大利亞牌照，申請澳大利亞牌照有什么要求呢？下面小編就為大家簡單介紹澳大利亞牌照申請需要的資料和要求。
1、申請澳大利亞牌照必要的條件就是先要有一家澳大利亞公司，包括公司稅號；
2、澳大利亞的董事的資料，護照掃面件，個人電話，和住址；
3、澳大利亞董事無犯罪記錄證明公證文件
4、澳大利亞當?shù)囟碌慕齻€月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單）
5、所有董事及股東（持股 10%以上）的客戶的電子簽名，開戶時間由銀行工作量多少來定，一般情況下當天客戶開戶。獲得整套的網(wǎng)上銀行資料，需要兩周左右的時間
牌照申請：
AUSTRAC牌照項目的設(shè)計方案
準備撰寫申請牌照的資料
像澳大利亞有關(guān)部門遞交AUSTRAC 牌照的申請
申請過程中，負責回答有關(guān)AUSTRAC牌照的申請
若申請過程中需要補充文案或相關(guān)的問題說明，我司負責撰寫和遞交注冊。
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在 AML/CTF 修正案生效后，AUSTRAC 有以下的權(quán)力
1、澳大公司的首席執(zhí)行官可以就更大范圍的違法行為發(fā)出通知，包括不
遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。
1、AUSTRAC 首席執(zhí)行官能夠向牌照持有公司發(fā)布最新的政策方向，以追溯其違反義務的情況。
2、賦予警方和海關(guān)人員將在澳大利亞邊境對違反義務的牌照持有公司的負責人進行搜查和扣押權(quán)。
AUSTRAC 監(jiān)管牌照條件：
1、 在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會導致監(jiān)禁兩年或 AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。
2、 建立和維護 AML/CTF 計劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。最少任命兩名負責人員， 其中至少一名負責人員必須是公司董事，另外至少一人名負責人作為合規(guī)專員。
3、 識別并驗證客戶身份。
4、 報告可疑的活動和涉及法幣交易，超過
AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、 對交易、客戶識別和 AML/CTF 項目保持 7 年的特殊記錄。
辦理澳洲牌照首先需要注冊一家歐洲公司然后再去申請牌照，一般都是會選擇一家靠譜的代辦公司辦理，提供法人信息，和澳洲公司名稱即可。
1、澳大公司的首席執(zhí)行官可以就更大范圍的違法行為發(fā)出通知，包括不
遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。
1、AUSTRAC 首席執(zhí)行官能夠向牌照持有公司發(fā)布最新的政策方向，以追溯其違反義務的情況。
2、賦予警方和海關(guān)人員將在澳大利亞邊境對違反義務的牌照持有公司的負責人進行搜查和扣押權(quán)。
AUSTRAC 監(jiān)管牌照條件：
1、 在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會導致監(jiān)禁兩年或 AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。
2、 建立和維護 AML/CTF 計劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。最少任命兩名負責人員， 其中至少一名負責人員必須是公司董事，另外至少一人名負責人作為合規(guī)專員。
3、 識別并驗證客戶身份。
4、 報告可疑的活動和涉及法幣交易，超過
AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、 對交易、客戶識別和 AML/CTF 項目保持 7 年的特殊記錄。
辦理澳洲牌照首先需要注冊一家歐洲公司然后再去申請牌照，一般都是會選擇一家靠譜的代辦公司辦理，提供法人信息，和澳洲公司名稱即可。
