注意！香港銀行賬戶被強(qiáng)制關(guān)閉的4大原因
迫于全球反避稅、反洗錢的巨大壓力，還有全球CRS信息交換的執(zhí)行要求，銀行等各類金融機(jī)構(gòu)，早就在對所有賬戶進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。在香港的銀行里，經(jīng)理們也許每天都要默念KYC（know-your-customer）規(guī)則幾十遍，為了充分了解自己服務(wù)客戶的背景情況，不給工作的單位和自己的“飯碗”帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
但是，每家銀行管理的賬戶數(shù)量龐大，要全部一次性調(diào)查完成，幾乎是不可能完成的任務(wù)。所以，在批量調(diào)查過程中，銀行一旦發(fā)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的項(xiàng)目，會(huì)馬上凍結(jié)賬戶或者關(guān)閉賬戶。
比較遺憾的是，根據(jù)目前的現(xiàn)實(shí)情況，香港賬戶持有人一旦被銀行通知，賬戶即將被凍結(jié)或關(guān)閉，基本沒有挽救的可能性。需要賬戶的老板們，最重要的是要做到預(yù)防在先。
但是，每家銀行管理的賬戶數(shù)量龐大，要全部一次性調(diào)查完成，幾乎是不可能完成的任務(wù)。所以，在批量調(diào)查過程中，銀行一旦發(fā)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的項(xiàng)目，會(huì)馬上凍結(jié)賬戶或者關(guān)閉賬戶。
比較遺憾的是，根據(jù)目前的現(xiàn)實(shí)情況，香港賬戶持有人一旦被銀行通知，賬戶即將被凍結(jié)或關(guān)閉，基本沒有挽救的可能性。需要賬戶的老板們，最重要的是要做到預(yù)防在先。
