分享者 潘燁 卓志潘潘

最近一直在給大家分享各類(lèi)的金融監(jiān)管牌照，包含美國(guó)MSB牌照、加拿大Fintrac MSB牌照、美國(guó)NFA牌照、愛(ài)沙尼亞MTR阿聯(lián)酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利茲IFSC牌照、新西蘭FSP及FMA牌照、澳大利亞ASIC牌照、瑞士FINMA牌、塞舌爾FSA牌照、開(kāi)曼監(jiān)管CIMA牌照、澳大利亞AUSTRAC、英國(guó)FCA、馬耳他監(jiān)管牌照、巴哈馬監(jiān)管牌照、毛里求斯監(jiān)管牌照、日本FSA金融監(jiān)管、香港SFC金融監(jiān)管、新加坡基金會(huì)、新加坡法律意見(jiàn)書(shū)、VFSC瓦努阿圖監(jiān)管等等。
實(shí)際以上金融監(jiān)管牌照中，我們不得不提到的牌照是美國(guó)MSB牌照。美國(guó)MSB牌照是火巾（bi）在去年申請(qǐng)到的一個(gè)牌照，屬于金融監(jiān)管類(lèi)的牌照。該牌照的監(jiān)管范圍十分廣泛：國(guó)際匯款、外幣兌換、虛擬貸幣發(fā)行、數(shù)字貸幣交易、ICO發(fā)行等等。其實(shí)比較通俗一點(diǎn)講法就是只要在美國(guó)從事跟金錢(qián)相關(guān)的業(yè)務(wù)，都需要持有該牌照。
美國(guó)屬于聯(lián)邦制國(guó)家，各個(gè)州的法律法規(guī)不盡相同。牌照由美國(guó)財(cái)政部直屬的FINCEN機(jī)構(gòu)頒發(fā)，50個(gè)州通用，因此它的含金量可見(jiàn)一斑。
申請(qǐng)美國(guó)MSB牌照首先需要注冊(cè)一家美國(guó)當(dāng)?shù)氐墓?，一般注?cè)默認(rèn)地區(qū)為科羅拉多洲，因此這個(gè)州沒(méi)有州稅，大多數(shù)項(xiàng)目會(huì)選擇在此落地。
美國(guó)公司注冊(cè)非常簡(jiǎn)單：
1提供一人股東或兩個(gè)以上股東身**、護(hù)照(18歲以上)或復(fù)印件、地址證明給代理公司
2名稱(chēng)可以預(yù)備兩個(gè)，避免重名。一般名稱(chēng)后面冠上CORP、LTD、,INC、或CO、LLC等字樣。
然后是開(kāi)設(shè)美國(guó)當(dāng)?shù)氐你y行賬戶(hù)（此項(xiàng)并非必須），很多做區(qū)塊連項(xiàng)目的沒(méi)有選擇開(kāi)戶(hù)，開(kāi)設(shè)的話(huà)一般開(kāi)設(shè)BOA或者華美。（代理均可開(kāi)）

美國(guó)MSB牌照需要以下資料：
一.美國(guó)公司基本資料；
1公司注冊(cè)證書(shū)
2公司EIN稅務(wù)編號(hào)
3公司章程或同等文件
3公司成立1年以上的良好信譽(yù)證明（年審文件）。

二. 美國(guó)公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料（護(hù)罩掃描件，個(gè)人電話(huà)，住址等）
三. 交易所的簡(jiǎn)要概況
1交易所提供的服務(wù)
2交易所目前經(jīng)營(yíng)狀況
3交易所的客戶(hù)群
四.參考MSB服務(wù)列表選擇服務(wù)類(lèi)型
五.羅列總交易金額

美國(guó)MSB申請(qǐng)時(shí)間一般為1個(gè)月左右，以上分享會(huì)有一些錯(cuò)別字，因?yàn)橐恍╆P(guān)鍵字不允許發(fā)布，謝謝大家關(guān)注。