香港銀行調(diào)查表格如何處理？

香港銀行調(diào)查表格發(fā)出后，一般都是要求客戶做最新資料的核證，有一項(xiàng)是很重要的就是要求提供公司報(bào)表，若是沒(méi)有辦法提供的話，就不能上傳給銀行文件，接著除開(kāi)做好電子版的文件，執(zhí)照版的也要一起提供給到銀行，這份材料需要香港專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所幫忙公證，做好直接遞交到銀行專(zhuān)員處理，不然客服那邊是不會(huì)管您的，沒(méi)有辦法提供的話，最后只能是被關(guān)賬戶了哦！

需要提供的資料如下：
香港公司成立文件
董事身份證
住址證明
股權(quán)架構(gòu)
財(cái)務(wù)報(bào)告

2019-10-24 14:51 添加評(píng)論

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收到匯豐銀行信息調(diào)查表格，要怎么處理？問(wèn)

謝謝分享，了解一下收到匯豐銀行信息調(diào)查表格要怎么處理。答
如何處理香港銀行調(diào)查信-香港公司銀行開(kāi)戶問(wèn)

近期，新一輪香港銀行調(diào)查信又來(lái)了，首批通過(guò)調(diào)查的賬戶這次很多又被重新抽查到，為什么？換位思考一下就知道，銀行擔(dān)心自身風(fēng)險(xiǎn)，從客戶賬戶的資料來(lái)源合法性，賬戶活躍度，進(jìn)出資金合理配比，等都是銀行關(guān)注的。收到后不要慌張，仔細(xì)閱讀，認(rèn)真對(duì)待，積極與銀行溝通，若懷僥幸答
香港銀行發(fā)出來(lái)的商業(yè)調(diào)查文件，需要怎么處理？問(wèn)

受CRS稅務(wù)的影響，商業(yè)資料登記表格主要填寫(xiě)公司的基本信息和稅務(wù)信息，主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營(yíng)業(yè)務(wù)以及營(yíng)業(yè)收入等、是否涉及到與敏感國(guó)家交易、是否涉及洗黑錢(qián)、是否涉及偷稅漏稅等問(wèn)題很多香港公司都有收到銀行下發(fā)的商業(yè)調(diào)查信件（電子版/紙質(zhì)版），一般答
很多香港銀行需要商業(yè)調(diào)查，有遇到需要處理問(wèn)

現(xiàn)在不少客戶都陸續(xù)接到銀行要求出示核證文件的情況，主要是匯豐和恒生銀行，先發(fā)出一份“商業(yè)綜合調(diào)查表”給客戶填寫(xiě)，填完后要求客戶將公司文件做好核證副本（即CPA）文件提交給銀行調(diào)查，cpa主要是指會(huì)計(jì)師核實(shí)證本，那么主要核實(shí)的是哪些呢？包括公司文件，董事身份證，答
香港銀行申請(qǐng)開(kāi)戶KYC表格怎么填？問(wèn)

A：不同的銀行有不同的填寫(xiě)需求，基本上就是基礎(chǔ)信息登記，最終控制人信息登記，聯(lián)繫人信息登記，開(kāi)戶需求介紹，開(kāi)戶公司運(yùn)營(yíng)信息登記等。答
香港匯豐銀行賬戶不能用,內(nèi)部審核狀態(tài),這要如何處理？問(wèn)

我也遇到一樣的問(wèn)題，我的香港匯豐銀行賬戶，被凍結(jié)，打電話給客服，客服告訴我在內(nèi)部審核狀態(tài)，請(qǐng)耐心等待，這都一個(gè)月過(guò)去了，打了很多次電話依然是內(nèi)部審核狀態(tài)，就沒(méi)有回復(fù)別的，里面還有很多錢(qián)呢，怎么處理呢?審核多久呢？會(huì)不會(huì)不給這些錢(qián)了？答
香港公司匯豐銀行戶口提交商業(yè)資料證明書(shū)表格問(wèn)

不會(huì)填寫(xiě)表格或者不知道怎么操作就找：三零零4六五四八柒二答
香港匯豐銀行轉(zhuǎn)賬老是顯示處理中是怎么回事?問(wèn)

香港匯款大陸你的收款仍在處理繼續(xù)等審核通過(guò)答
香港CRS調(diào)查是所有銀行賬戶余額累加嗎?問(wèn)

必須是。答
香港匯豐銀行商業(yè)資料證明書(shū)表格電話訪談會(huì)問(wèn)什么問(wèn)題？問(wèn)

匯豐工商金融 [參考編號(hào)：******]: 請(qǐng)參閱我們?cè)缜跋蛸F公司發(fā)出有關(guān)更新商業(yè)戶口資料之函件。若於限期前仍未能完全收到所需文件及資料，您的戶口運(yùn)作可能受到限制。多謝合作。查詢：(852)22512222 你登錄匯豐網(wǎng)銀的時(shí)候會(huì)有提示填報(bào)商業(yè)登記更新資料，答

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