AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構(gòu)，負責(zé)預(yù)防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯(lián)邦政府通過擴大澳大集團首席執(zhí)行官的權(quán)力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規(guī)則的合規(guī)性。
在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的權(quán)力：
1、澳大公司的首席執(zhí)行官可以就更大范圍的違法行為發(fā)出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。
2、AUSTRAC首席執(zhí)行官能夠向牌照持有公司發(fā)布最新的政策方向，以追溯其違反義務(wù)的情況。?
3、賦予警方和海關(guān)人員將在澳大利亞邊境對違反義務(wù)的牌照持有公司的負責(zé)人進行搜查和扣押權(quán)。

澳洲AUSTRAC牌照的優(yōu)勢：
1）實力的象征- 澳大利亞是全球領(lǐng)先的核心金融市場，獲得澳大利亞的監(jiān)管牌照，能大大的增強平臺的實力以及客戶的信心。
2）獲得權(quán)威批準- 獲得澳大利亞金融監(jiān)管機構(gòu)的權(quán)威批準，您可以在澳洲及全球開展相關(guān)業(yè)務(wù)，即代表對數(shù)字貨幣平臺的合規(guī)監(jiān)管。
3）數(shù)字貨幣交易機構(gòu)標配- 澳洲世界上發(fā)展最快的衍生品交易市場之一，與歐美匹配的金融體系，使得AUSTRAC牌照成為數(shù)字貨幣交易機構(gòu)的標配。
4）資本市場成熟- 澳大利亞金融領(lǐng)域的常規(guī)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備良好，這些常規(guī)基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)成了保證金產(chǎn)品市場。這是一個完全成熟、監(jiān)管良好的資本市場。

澳洲AUSTRAC牌照申請流程：
1. 協(xié)助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證；
2. 撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計劃書、以及運營方案；
3. 準備與撰寫申請材料；
4. 撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
5. 向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請；
6. 申請過程中，負責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。
7. 若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負責(zé)撰寫及提交，如Product Disclosure Statement。

在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC，并提供所有的業(yè)務(wù)詳情。如果提供數(shù)字貨幣交易的公司沒有辦理此類牌照，可能會導(dǎo)致監(jiān)禁兩年或 AUD105,000 罰款，甚至有可能二者并罰。

澳洲AUSTRAC牌照對于確保金融服務(wù)的合規(guī)性、增???強市場信任、保護金融市場免受非法活動侵害以及促進國際合作等方面發(fā)揮著重要作用
申請流程
1. 需要準備詳細的業(yè)務(wù)計劃、合規(guī)政策、反洗錢和反恐怖融資方面的程序、財務(wù)報告、董事和高管的背景信息等文件。
2. 首先，需要注冊澳大利亞商業(yè)號碼（ABN），這是在澳大利亞經(jīng)營業(yè)務(wù)的基本要求之一。
3. 提交AUSTRAC的許可證申請，通常是在線完成的。
4. 合規(guī)檢查：AUSTRAC將會對申請進行審查，包括對業(yè)務(wù)計劃、合規(guī)政策和程序的評估。
5. 可能需要進行面試，以進一步了解業(yè)務(wù)和合規(guī)措施。
6. 如果申請獲得批準，AUSTRAC將頒發(fā)許可證。
7. 一旦獲得牌照，需要不斷遵守AUSTRAC的合規(guī)要求，并進行定期報告和監(jiān)督。

所需材料：
1. 澳大利亞公司基本資料：包括公司稅號（沒有的話需要注冊一個）。
2. 董事詳細資料：包括護照掃描件、電話、住址等。
3. 需要提供澳大利亞的辦公室地址。
4.澳大利亞公司股東及董事的無犯罪記錄公證。
5. 撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計劃書、以及運營方案。
6. 撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案。