不進(jìn)行SCR備案會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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有些香港公司認(rèn)為SCR備案不重要，這樣的想法可是非常危險(xiǎn)的。
嚴(yán)格備存重要控制人登記冊(cè)，如今對(duì)于香港公司來(lái)說(shuō)是十分重要的，再加上香港與內(nèi)地已開始正式交換金融賬戶信息，香港政府對(duì)于SCR的實(shí)施將更加嚴(yán)格管控，不僅注冊(cè)處會(huì)隨時(shí)派人進(jìn)行抽查，香港海關(guān)、香港金融管理局、香港警務(wù)局、入境事務(wù)局、稅務(wù)局、保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局、廉政公署、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)等政府部門也有權(quán)根據(jù)調(diào)查需求，對(duì)涉事公司備存的重要控制人登記冊(cè)進(jìn)行查閱。
若發(fā)現(xiàn)未嚴(yán)格履行該項(xiàng)政策的公司，所有責(zé)任人不僅要繳納高額罰款，而且還可能面臨監(jiān)禁的處罰。
SCR并不是像大家所想的那樣，只是走個(gè)形式，簡(jiǎn)單地存放一下信息資料而已，而是政府嚴(yán)格管控商事主體，打擊洗黑錢等金融犯罪的重要手段。
嚴(yán)格備存重要控制人登記冊(cè)，如今對(duì)于香港公司來(lái)說(shuō)是十分重要的，再加上香港與內(nèi)地已開始正式交換金融賬戶信息，香港政府對(duì)于SCR的實(shí)施將更加嚴(yán)格管控，不僅注冊(cè)處會(huì)隨時(shí)派人進(jìn)行抽查，香港海關(guān)、香港金融管理局、香港警務(wù)局、入境事務(wù)局、稅務(wù)局、保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局、廉政公署、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)等政府部門也有權(quán)根據(jù)調(diào)查需求，對(duì)涉事公司備存的重要控制人登記冊(cè)進(jìn)行查閱。
若發(fā)現(xiàn)未嚴(yán)格履行該項(xiàng)政策的公司，所有責(zé)任人不僅要繳納高額罰款，而且還可能面臨監(jiān)禁的處罰。
SCR并不是像大家所想的那樣，只是走個(gè)形式，簡(jiǎn)單地存放一下信息資料而已，而是政府嚴(yán)格管控商事主體，打擊洗黑錢等金融犯罪的重要手段。