個(gè)人是否需ODI備案??
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ODI備案是針對(duì)企業(yè)的，個(gè)人不需要ODI備案。
辦理ODI備案的要求
辦理ODI備案的好處
未按規(guī)定辦理ODI備案的后果
審批流程如下
辦理ODI備案的要求
- 境內(nèi)公司成立需要滿(mǎn)1年;
- 投資主體的資產(chǎn)情況良好;
- 境內(nèi)公司是境外公司的股東。
辦理ODI備案的好處
- 合法合規(guī)，擁有商務(wù)部發(fā)改委的批文;
- ODI備案與傳統(tǒng)的投資方式相比較，成本更加低廉;
- 辦理ODI備案，匯出方式靈活，批文有效期為兩年。
未按規(guī)定辦理ODI備案的后果
- 投資主體中止或者停止實(shí)施，將處以警告;
- 提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)的處罰
- 未及時(shí)的辦理ODI備案，外匯進(jìn)出受限。
審批流程如下
- 簽署法律文件（框架協(xié)議，增資協(xié)議，收購(gòu)協(xié)議，投資協(xié)議等）（涉及主體：交易方之間）
- 項(xiàng)目申報(bào)材料準(zhǔn)備（涉及主體：投資主體和咨詢(xún)單位）
- 發(fā)改部門(mén)備案（涉及主體：國(guó)家或地方發(fā)改委）
- 商務(wù)部門(mén)備案（涉及主體：商務(wù)部或地方商務(wù)部）
- 外匯登記（涉及主體：企業(yè)注冊(cè)地銀行）
