個人是否需ODI備案??
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ODI備案是針對企業(yè)的，個人不需要ODI備案。
辦理ODI備案的要求
辦理ODI備案的好處
未按規(guī)定辦理ODI備案的后果
審批流程如下
辦理ODI備案的要求
- 境內(nèi)公司成立需要滿1年;
- 投資主體的資產(chǎn)情況良好;
- 境內(nèi)公司是境外公司的股東。
辦理ODI備案的好處
- 合法合規(guī)，擁有商務(wù)部發(fā)改委的批文;
- ODI備案與傳統(tǒng)的投資方式相比較，成本更加低廉;
- 辦理ODI備案，匯出方式靈活，批文有效期為兩年。
未按規(guī)定辦理ODI備案的后果
- 投資主體中止或者停止實施，將處以警告;
- 提供融資、擔保的依法依規(guī)的處罰
- 未及時的辦理ODI備案，外匯進出受限。
審批流程如下
- 簽署法律文件（框架協(xié)議，增資協(xié)議，收購協(xié)議，投資協(xié)議等）（涉及主體：交易方之間）
- 項目申報材料準備（涉及主體：投資主體和咨詢單位）
- 發(fā)改部門備案（涉及主體：國家或地方發(fā)改委）
- 商務(wù)部門備案（涉及主體：商務(wù)部或地方商務(wù)部）
- 外匯登記（涉及主體：企業(yè)注冊地銀行）
