ODI，英文全稱為OverseasDirectInvestment，即境外直接投資，指國內企業(yè)、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經營管理權為核心目的投資行為。

根據相關法規(guī)，境內的非國有企業(yè)進行海外直接投資或并購交易，需獲得商務部門境外投資行為的核準、發(fā)改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)(涉及到國資的企業(yè)還要獲得國資委的批復)。

客戶境內的錢需要正常出到境外，必須要辦理“ODI”，分投資主體不同，各方面手續(xù)和資料也不同。

以下幾點情況是需要辦理境外投資備案的：

1、企業(yè)需要對外投資匯款，銀行會需要企業(yè)提供相關備案文件才能進行匯款操作；

2、國外子公司需要內地母公司為銀行賬戶激活付款；

3、國內企業(yè)同國外公司合作辦理業(yè)務，或者國內公司辦理海外業(yè)務創(chuàng)建海外公司；

4、國內公司在海外設立的子公司再返回國內設立外資企業(yè)開設銀行外匯賬戶；

一般情況下，企業(yè)申請ODI備案需要得到商委和發(fā)改委的審批，部分還需要金融局審批。其需求資料包括申請表、企業(yè)境外投資證書、境外公司成立文件、相關部門批復、董事會決議、升級報告、近期銀行賬單等文件。

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