MSB 牌照所需提交的材料

2024-09-02 11:37 添加評(píng)論

2 個(gè)回答

卓志張

1.美國(guó)公司基本資料料

美國(guó)公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料料（戶照掃描件，個(gè)人電話，住址等）
美國(guó)辦公室地址
服務(wù)類型，參考 MSB 服務(wù)類型列表。
總交易金額：列出前 12 個(gè)月內(nèi)每個(gè)單獨(dú)月份，MSB 發(fā)行的金*產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過(guò)$ 100,000 的列表.

牌照申請(qǐng)工作

MSB 牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料
向美國(guó)財(cái)政部遞交 MSB 牌照的申請(qǐng)
申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由美國(guó)財(cái)政部及 FINCEN 提出的問(wèn)題。
若美國(guó)財(cái)政部及 FINCEN 需要我們提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交，如 Product Disclosure Statement。

2024-09-02 11:37 添加評(píng)論

卓志張

1.美國(guó)公司基本資料料

美國(guó)公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料料（戶照掃描件，個(gè)人電話，住址等）
美國(guó)辦公室地址
服務(wù)類型，參考 MSB 服務(wù)類型列表。
總交易金額：列出前 12 個(gè)月內(nèi)每個(gè)單獨(dú)月份，MSB 發(fā)行的金*產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過(guò)$ 100,000 的列表.

牌照申請(qǐng)工作

MSB 牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料
向美國(guó)財(cái)政部遞交 MSB 牌照的申請(qǐng)
申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由美國(guó)財(cái)政部及 FINCEN 提出的問(wèn)題。
若美國(guó)財(cái)政部及 FINCEN 需要我們提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交，如 Product Disclosure Statement。

2024-09-02 13:43 添加評(píng)論

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加拿大 MSB牌照所需提交的材料問(wèn)

加拿大公司基本資料料，包括公司稅號(hào)。加拿大公司股東、董事資料（掃描件，個(gè)人電話，住址等）加拿大MSB牌照申請(qǐng)工作流程： 1.MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì) 2.準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料 3.向加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請(qǐng) 答
注冊(cè)MSB牌照需要提交哪些材料？問(wèn)

其實(shí)很簡(jiǎn)單，只要準(zhǔn)備好以下文件，就可以隨時(shí)找我注冊(cè)了！ 1 美國(guó)公司基本資料包括公司稅號(hào) 2 美國(guó)公司股東懂事詳細(xì)個(gè)人資料（護(hù)照掃描件個(gè)人電話地址等股東最好有SSN） 3 美國(guó)辦公室地址 4 服務(wù)類型參加MSB服務(wù)類型列表 5提供銀行賬戶（開戶行答
申請(qǐng)美國(guó)NFA牌照所需材料問(wèn)

能申請(qǐng)下來(lái)一些有含金量的牌照走在合規(guī)的道路上，也是決定你的交易所能做多遠(yuǎn)的重要因素之一。從投資者角度來(lái)講，您的交易所實(shí)力如何，我的投資安全能否得到更多的保障，從交易所能拿到什么樣的合規(guī)牌照也可看出。數(shù)字貨幣/外滙平臺(tái)他有數(shù)字貨幣牌照/外滙牌照的合規(guī)證明自然要答
美國(guó)MSB牌照的監(jiān)管條件和辦理所需材料問(wèn)

監(jiān)管條件 1. 美國(guó)注冊(cè)成立的公司。 2. 美國(guó)合法地址。 3. 美國(guó)境內(nèi)的銀行賬戶。 4. 公司聯(lián)系電話。 5. 對(duì)合規(guī)專員或股東進(jìn)行背景調(diào)查。 6. 擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān) 控系統(tǒng)，以及公司人員具備一定的數(shù)字貨幣發(fā)行行業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。答
申請(qǐng)加拿大MSB所需提交的材料和監(jiān)管條件問(wèn)

很多了解牌照的朋友都比較傾心于加拿大MSB牌照，因?yàn)檫@個(gè)牌照是現(xiàn)在沒有月維護(hù)費(fèi)用的A類牌照。其實(shí)大都數(shù)牌照都是在當(dāng)國(guó)備案，合規(guī)的運(yùn)營(yíng)，避免了后期的許多風(fēng)險(xiǎn)，安心經(jīng)營(yíng)。加拿大MSB牌照主要受監(jiān)管對(duì)象：牌照外匯交易；轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)；兌現(xiàn)/出售匯票、旅行支票等；其他答
申請(qǐng)美國(guó)NFA正式會(huì)員牌照所需材料？問(wèn)

美國(guó)全國(guó)q貨協(xié)會(huì)（National Futures Association---NFA），美國(guó)全國(guó)q貨協(xié)會(huì)（NFA）是按照美國(guó)《商品交易法》第17節(jié)的規(guī)定，于1976年組建的q貨行業(yè)自律組織，屬非盈利性會(huì)員制組織，是美國(guó)q貨外滙交易非商業(yè)獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu)。美國(guó)答
申請(qǐng)美國(guó)MSB牌照所需材料問(wèn)

美國(guó)財(cái)政部和證監(jiān)會(huì)曾明確要求，數(shù)字資產(chǎn)交易所受《銀行保密法（BSA）》規(guī)制，在美開展數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)，或從事上述相關(guān)的相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，必須向申請(qǐng)MSB牌照，以便合法開展業(yè)務(wù)，且同時(shí)須遵守反洗錢和反恐怖主義融資規(guī)定。 MSB牌照需要提供的資料: 1.至少提供答
美國(guó)MSB牌照合規(guī)要求和辦理所需材料問(wèn)

MSB 是 Money Services Business 的簡(jiǎn)稱，屬于 FinCEN（美國(guó)財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局）管，屬于注冊(cè)許可制，從事金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)都必須申請(qǐng)?jiān)撛S可。由于美國(guó)聯(lián)邦層面目前對(duì)幣幣交易沒有其他明確監(jiān)管要求，我們熟知的美國(guó) 本土答
美國(guó)MSB牌照的監(jiān)管條件和辦理所需材料問(wèn)

監(jiān)管條件 1. 美國(guó)注冊(cè)成立的公司。 2. 美國(guó)合法地址。 3. 美國(guó)境內(nèi)的銀行賬戶。 4. 公司聯(lián)系電話。 5. 對(duì)合規(guī)專員或股東進(jìn)行背景調(diào)查。 6. 擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān) 控系統(tǒng)，以及公司人員具備一定的數(shù)字貨幣發(fā)行行業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。答
美國(guó)MSB牌照合規(guī)要求和辦理所需材料問(wèn)

MSB 是 Money Services Business 的簡(jiǎn)稱，屬于 FinCEN（美國(guó)財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局）管，屬于注冊(cè)許可制，從事金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)都必須申請(qǐng)?jiān)撛S可。由于美國(guó)聯(lián)邦層面目前對(duì)幣幣交易沒有其他明確監(jiān)管要求，我們熟知的美國(guó) 本土答

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MSB 牌照所需提交的材料

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