美國財(cái)政部和證監(jiān)會(huì)曾明確要求，數(shù)字資產(chǎn)交易所受《銀行保密法（BSA）》規(guī)制，在美開展數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)，或從事上述相關(guān)的相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，必須向申請MSB牌照，以便合法開展業(yè)務(wù)，且同時(shí)須遵守反洗錢和反恐怖主義融資規(guī)定。

MSB牌照需要提供的資料:

1.至少提供一位申請人相關(guān)資料；

2.美國注冊成立的公司；

3.擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，以及公司人員具備一定的數(shù)字貨幣行業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)；

4.財(cái)務(wù)狀況及償還能力良好；

辦理MSB牌照的流程：

MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)

準(zhǔn)備與撰寫申請材料

向美國財(cái)政部遞交MSB牌照的申請

申請過內(nèi)程中，負(fù)責(zé)回答由財(cái)政部及FINCEN提出的問題

若美國財(cái)政部及FINCEN需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交容，如Product Disclosure Statement。

辦理完成后牌照查詢方式：登陸美國財(cái)政部MSB網(wǎng)址查詢牌照號(hào)

注冊完成之后的的文件有：

美國公司文件

MSB牌照的PDF電子檔

注冊證書

紙質(zhì)牌照。

萊諾金融牌照辦理美國MSB、加拿大MSB、美國NFA、愛沙尼亞MTR、英國FCA、澳洲AUSTRAC、馬耳他MFSA、毛里求斯FSC、新加坡基金會(huì)注冊、新加坡MAS、區(qū)塊鏈牌照、數(shù)字貨幣牌照、阿聯(lián)酋FSRA、塞浦路斯CySec、伯利茲IFSC、新西蘭FSP、澳大利亞ASIC、瑞士FINMA、塞舌爾FSA、開曼CIMA等全球海外金融牌照辦理。