ODI 備案，即境外投資備案，是指國內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為，需要按照相關(guān)規(guī)定在商務(wù)部門和發(fā)改委等部門進(jìn)行備案或核準(zhǔn)。

一、辦理 ODI 備案的必要性

1.合規(guī)性要求：企業(yè)進(jìn)行境外投資必須遵循國內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)，完成 ODI 備案是合法開展境外業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。若未備案，企業(yè)可能面臨罰款、投資項目受阻等風(fēng)險。

2.資金合規(guī)出境：只有完成 ODI 備案，企業(yè)才能通過正規(guī)渠道將資金匯往境外，保障資金流轉(zhuǎn)的合法性和安全性。這有助于企業(yè)在境外順利開展業(yè)務(wù)，避免資金方面的困擾。

二、ODI 備案辦理流程

（一）前期準(zhǔn)備

1.確定投資主體：明確進(jìn)行境外投資的境內(nèi)企業(yè)，該企業(yè)需具備一定的資金實力、經(jīng)營能力和良好的信用記錄。

2.境外投資項目可行性研究：對境外投資項目的市場前景、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)效益、風(fēng)險評估等方面進(jìn)行全面深入的研究分析，撰寫詳細(xì)的可行性研究報告。這是后續(xù)備案環(huán)節(jié)的重要依據(jù)。

（二）發(fā)改委備案 / 核準(zhǔn)

1.提交材料：企業(yè)需向當(dāng)?shù)匕l(fā)改委提交項目申請報告、境外投資備案表、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)材料。申請報告應(yīng)包括投資主體情況、投資項目情況、投資資金來源等內(nèi)容。

2.審核流程：發(fā)改委收到材料后，會對其進(jìn)行初步審查。若材料齊全、符合要求，將進(jìn)入正式審核階段。審核過程中，可能會根據(jù)項目情況要求企業(yè)補(bǔ)充材料或進(jìn)行說明。審核時間一般在 15 - 20 個工作日左右，具體時間因項目而異。

3.獲取備案 / 核準(zhǔn)文件：審核通過后，企業(yè)將獲得發(fā)改委頒發(fā)的《境外投資項目備案通知書》或《境外投資項目核準(zhǔn)文件》。

（三）商務(wù)部門備案 / 核準(zhǔn)

1.提交材料：企業(yè)要向商務(wù)部門提交《境外投資備案表》、境外投資設(shè)立企業(yè)或并購相關(guān)章程、董事會決議等材料。

2.審核流程：商務(wù)部門對提交的材料進(jìn)行審核，重點關(guān)注投資主體的資格、投資項目的真實性和合規(guī)性等。審核時間一般為 7 - 10 個工作日左右。

3.領(lǐng)取證書：審核通過后，企業(yè)可領(lǐng)取《企業(yè)境外投資證書》。

（四）外匯管理局備案

1.銀行申請：企業(yè)持發(fā)改委和商務(wù)部門的備案 / 核準(zhǔn)文件，到銀行辦理境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)。銀行會對企業(yè)提交的材料進(jìn)行審核。

2.外匯登記完成：審核無誤后，銀行將為企業(yè)辦理外匯登記，企業(yè)即可合法進(jìn)行外匯資金的匯出和匯入操作。

三、辦理 ODI 備案的注意事項

1.材料準(zhǔn)備要充分：各個環(huán)節(jié)所需的材料務(wù)必準(zhǔn)備齊全、準(zhǔn)確，避免因材料問題導(dǎo)致辦理進(jìn)度延誤。

2.如實申報信息：企業(yè)在備案過程中要如實填寫相關(guān)信息，不得隱瞞或虛報，否則可能面臨嚴(yán)重的法律后果。

3.關(guān)注政策變化：ODI 備案的相關(guān)政策可能會隨著國家經(jīng)濟(jì)形勢和對外投資政策的調(diào)整而變化，企業(yè)要及時關(guān)注政策動態(tài)，確保自身的備案辦理符合最新要求。

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