離岸帳戶收也門(mén)匯款可以入賬嗎？

最近有誰(shuí)收過(guò)比較敏感的也門(mén)客戶匯款嗎，用交行離岸帳戶收會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？

離岸賬戶離岸賬戶匯款交行離岸賬戶

2015-08-17 14:18 1 條評(píng)論

12 個(gè)回答

也門(mén)？被美帝制裁國(guó)家，銀行不敢入賬的。OFAC 黑名單在這里，看看吧，http://www.sylcty.com/question/59511。名單中出現(xiàn)的國(guó)家銀行都會(huì)拒收，經(jīng)常有這些國(guó)家匯款過(guò)來(lái)小心銀行凍結(jié)你賬戶。

2015-08-17 14:22 添加評(píng)論

Poplar

也門(mén)的肯定不可以入賬拉

2015-08-17 16:23 添加評(píng)論

bunf

讓也門(mén)客戶打到中行私人賬戶試試

2015-08-18 08:58 添加評(píng)論

falin

親，你沒(méi)看到交通銀行最近發(fā)布的《關(guān)于禁止辦理涉ofac制裁名單業(yè)務(wù)》嗎？自己好好看看，別到時(shí)候被銷(xiāo)戶了又罵交行又要重新開(kāi)戶。

2015-08-18 10:36 添加評(píng)論

Samkin

第三國(guó)匯吧

2015-08-18 11:09 添加評(píng)論

Q7young

不要用離岸賬戶收也門(mén)的款，也門(mén)屬于制裁國(guó)家，銀行有限制的，之前朋友的交行離岸賬戶收了制裁國(guó)家的款就被銷(xiāo)戶了。

2015-08-18 15:38 添加評(píng)論

dehong

也門(mén)是敏感國(guó)家，會(huì)影響你賬戶安全的。

2015-08-19 10:19 添加評(píng)論

yifan927

不怕銷(xiāo)戶就試一下，估計(jì)銀行也不給你入賬。

2015-08-19 12:47 添加評(píng)論

mupogu

交行通知不是禁止辦理涉ofac制裁名單了嗎？你還收也門(mén)的款，這不是跟銀行對(duì)著干嗎？作死啊。

2015-08-19 17:12 添加評(píng)論

瑞豐福州小鄒 - 福州瑞豐 - 鄒馨

您好，我推薦您在塞浦路斯銀行開(kāi)戶
塞浦路斯銀行是歐洲十大行之一，在北京有分所，視頻開(kāi)戶，對(duì)收款地址沒(méi)有限制
塞浦路斯銀行和我們?nèi)鹭S德永是合作戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，提供預(yù)約開(kāi)戶服務(wù)，歡迎聯(lián)系我

2015-08-24 08:55 添加評(píng)論

bigrat

銀行肯定會(huì)拒收也門(mén)匯款的，想都不用想。

2015-08-24 17:09 添加評(píng)論

unique2015

之前就跟銀行工作人員了解過(guò)，最近外匯查得很?chē)?yán)，很多無(wú)法入賬，他說(shuō)特別是，俄羅斯、烏克蘭、也門(mén)、伊朗這些國(guó)家是敏感國(guó)家。

2015-08-25 16:15 添加評(píng)論

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離岸帳戶匯款到個(gè)人新規(guī)定問(wèn)

全部人工審核答
現(xiàn)在交通銀行離岸帳戶匯款都需要人工審核嗎？問(wèn)

現(xiàn)在離岸賬戶收匯款都要經(jīng)過(guò)人工審核及申報(bào)。答
平安銀行離岸帳戶網(wǎng)上銀行匯款時(shí)總提示權(quán)限不足是什么意思?問(wèn)

平安銀行離岸帳戶網(wǎng)上銀行遇到這個(gè)問(wèn)題需要察看以下設(shè)置： 1）客戶服務(wù)——其他服務(wù)——用戶信息查詢中檢查“操作權(quán)限”是否有錄入權(quán)限。 2）客戶服務(wù)——其他服務(wù)——用戶信息查詢中“單筆限額（以人民幣計(jì)量）”是否足以完成您所要操作的交易。 3）客戶服務(wù)——其他服務(wù)—答
上周五平安離岸賬戶匯款到中行個(gè)人賬戶，今天還沒(méi)入賬問(wèn)

周五基本都是要等到下一周啦答
離岸賬戶, 匯款到中信銀行個(gè)人可以嗎？會(huì)不會(huì)不入賬被退回？問(wèn)

如果涉及高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家銀行不能入賬答
離岸賬戶匯款到個(gè)人卡上,銀行不給入賬,怎么辦?問(wèn)

提供合同應(yīng)該可以吧答
離岸帳戶不能收烏拉圭匯款嗎問(wèn)

烏拉圭不屬于被制裁國(guó)家，也不算高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家，離岸賬戶收烏拉圭合法貿(mào)易貨款應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題的。如果還是擔(dān)心，直接問(wèn)開(kāi)戶行。答
離岸帳戶匯款多久可以到？問(wèn)

試過(guò)離岸賬號(hào)轉(zhuǎn)美金到離岸賬號(hào)5天到賬答
從歐洲匯款到離岸帳戶幾天能到?問(wèn)

從芬蘭匯過(guò)來(lái)，等了三天了還沒(méi)入賬呢。答
離岸帳戶不能接收哪些國(guó)家匯款?問(wèn)

不同的銀行接受資金的范圍是不同的。如果是在國(guó)內(nèi)銀行開(kāi)戶的離岸賬戶，通常高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)分三類，有些列的還是可以入賬，可以參考下列名單： A. 聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家名單：烏克蘭、科威特、朝鮮、伊朗、剛果、利比里亞、利比亞、蘇丹、南蘇丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利答

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