OFAC最新制裁國家名單
最近銀行很嚴(yán)格，很多離岸賬戶被通知銷戶，就連比較靠譜的匯豐也會(huì)被凍結(jié)賬戶什么的，聽說除了一些涉嫌洗黑錢問題之外，還要不能跟OFAC制裁國家交易，所以想問一下，離岸快車哪位老師有最新的OFAC最新制裁國家名單，能否分享？現(xiàn)在賬戶難開，被注銷了可不好。
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離岸賬戶里的外匯要結(jié)匯一定要通過正規(guī)途經(jīng)，經(jīng)常就有人說他需要美金，反正你離岸賬戶美金也要結(jié)匯為人民幣，我用境內(nèi)賬戶匯人民幣給你就行，你把美金匯往我指定的境外賬戶，按現(xiàn)時(shí)匯率結(jié)算等等。有些人因?yàn)榻Y(jié)匯麻煩或者結(jié)匯有5萬美金限制，就跟陌生人做等價(jià)交易，我估計(jì)這也一些正正經(jīng)經(jīng)做外貿(mào)生意賺外匯的人為什么被銷了離岸賬戶的原因。所以遇到這種情況千萬不要心動(dòng)，水太深了。
離岸賬戶里的外匯要結(jié)匯一定要通過正規(guī)途經(jīng)，經(jīng)常就有人說他需要美金，反正你離岸賬戶美金也要結(jié)匯為人民幣，我用境內(nèi)賬戶匯人民幣給你就行，你把美金匯往我指定的境外賬戶，按現(xiàn)時(shí)匯率結(jié)算等等。有些人因?yàn)榻Y(jié)匯麻煩或者結(jié)匯有5萬美金限制，就跟陌生人做等價(jià)交易，我估計(jì)這也一些正正經(jīng)經(jīng)做外貿(mào)生意賺外匯的人為什么被銷了離岸賬戶的原因。所以遇到這種情況千萬不要心動(dòng)，水太深了。
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關(guān)于OFAC制裁名單：
國家或地區(qū)中文名,國家或地區(qū)英文3位代碼
美國對(duì)外制裁通過美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)單方面對(duì)部分國家進(jìn)行制裁，該制裁屬于單邊制裁，而且范圍要大于聯(lián)合國的制裁名單。
OFAC Sanctions Programs: ?Program Last Updated:
OFAC的使命、歷史與現(xiàn)狀
OFAC, 即美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和執(zhí)行所有基于美國國家安全和對(duì)外政策的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁，包括對(duì)一切恐怖主義、跨國毒品和麻醉品交易、大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散行為進(jìn)行金融領(lǐng)域的制裁。OFAC直接隸屬于美國總統(tǒng)戰(zhàn)時(shí)和國家緊急情況委員會(huì)，經(jīng)特別立法授權(quán)可對(duì)美國境內(nèi)的所有外國資產(chǎn)進(jìn)行控制和凍結(jié)，同時(shí)負(fù)責(zé)在對(duì)外經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁事宜上，與美國的歐洲盟國進(jìn)行緊密合作。
美國政府進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁的歷史最早可以追溯到1812年的美英戰(zhàn)爭。在1860—1864年的美國內(nèi)戰(zhàn)中，美國北方聯(lián)邦政府議會(huì)通過法律授權(quán)財(cái)政部可以對(duì)戰(zhàn)爭中的南方聯(lián)盟財(cái)物予以沒收。OFAC的前身是于1940年納粹德國入侵挪威后設(shè)立的海外資金控制辦公室（the Office of Foreign Funds Control，F(xiàn)FC），F(xiàn)FC由美國財(cái)政部長直接領(lǐng)導(dǎo)，在美國正式參加第二次世界大戰(zhàn)以前，F(xiàn)FC 一直在美國反對(duì)軸心國的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁中扮演著重要角色。OFAC本身成立于1950年12月中國軍隊(duì)進(jìn)入朝鮮半島作戰(zhàn)之際，彼時(shí)，美國第三十三任總統(tǒng)杜魯門宣布國家進(jìn)入緊急狀態(tài)并借助OFAC凍結(jié)了中國和朝鮮在美國的所有財(cái)產(chǎn)。
今天的OFAC 仍然是美國最重要的針對(duì)特定國家、地區(qū)和人員進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁的政府部門。近年來，隨著世界性的反貪腐、反洗錢運(yùn)動(dòng)的深入，OFAC的政策和指令，已經(jīng)成為世界金融業(yè)，尤其是美國和與美國金融業(yè)有密切聯(lián)系的金融機(jī)構(gòu)無法忽略的經(jīng)營原則。
OFAC名單及其效力范圍
OFAC 的經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易制裁范圍共分成六大部分，分別是：特殊指定國家和個(gè)人的制裁（Specially Designated Nationals Sanctions ），反恐怖主義制裁 (Anti-terrorism Sanctions) ，反大規(guī)模殺傷性武器制裁 (Non-Proliferation Sanctions) ，反毒品和麻醉品交易制裁 (Narcotics Trafficking Sanctions) ，古巴制裁 (Cuba Sanctions) ，其他項(xiàng)目制裁 (Other OFAC Sanctions Programmes)。針對(duì)這每一個(gè)制裁范圍，都有嚴(yán)密的美國聯(lián)邦法律或者行政法規(guī)的立法依據(jù)予以支持，而且OFAC都被授權(quán)許可對(duì)可疑財(cái)產(chǎn)予以扣押或凍結(jié)。這六個(gè)既相互獨(dú)立又相互聯(lián)系的制裁范圍共同組成了一個(gè)體系龐大、涉及行業(yè)眾多、懲罰力度極強(qiáng)、影響跨越全球的美國經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁網(wǎng)絡(luò)。
OFAC 對(duì)其管理范圍內(nèi)六大部分的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁不定期地進(jìn)行重新評(píng)估和更新，根據(jù)評(píng)估的結(jié)果并結(jié)合美國的國家安全和外交政策，會(huì)發(fā)表一系列的制裁名單。這些名單上的全部國家、地區(qū)或個(gè)人或是被認(rèn)為可能對(duì)美國的國家安全和外交政策造成威脅的，或是認(rèn)為其行為已經(jīng)觸犯國際法、屬于國際犯罪。同時(shí)，這一系列的制裁名單，并不是簡單意義上的被制裁者的姓名羅列，而具有美國法意義上的行政法規(guī)的法律效力，“適用于所有的美國個(gè)人與團(tuán)體” （Apply to all U.S. persons and entities (companies, non-profit groups, government agencies, etc.) . Wherever located.）。一旦被列入任何一個(gè)名單，則被列名者就陷入了一個(gè)無形無影卻又無處不在的制裁大網(wǎng)，至少在美國勢力可以控制和影響的范圍內(nèi)，他的所有金融行為都面臨著被拒絕、他的全部財(cái)產(chǎn)都面臨著被限制轉(zhuǎn)移的巨大經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。為了避免來自美國政府的政治壓力和法律風(fēng)險(xiǎn)，所有美國的金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行交易時(shí)，都被要求必須首先要對(duì)自己的交易對(duì)手進(jìn)行OFAC名單的審查，只有當(dāng)交易對(duì)手不在OFAC的名單之內(nèi)時(shí)，才可以與之交易；反之，則必須中止交易。
關(guān)于OFAC制裁名單：
國家或地區(qū)中文名,國家或地區(qū)英文3位代碼
- 蘇丹,SDN
- 敘利亞,SYR
- 朝鮮,PRK
- 伊朗,IRN
- 利比里亞,LBR
- 古巴,CUB
- 科特迪瓦,CIV
- 馬其頓,MKD
- 南蘇丹,SSD
- 白俄羅斯,BLR?
- 剛果金,COD
- 津巴布韋,ZWE
- 中非共和國,CAF
- 阿爾巴尼亞,ALB
- 黎巴嫩,LBN
- 俄羅斯,RUS
- 利比亞,LBY
- 厄立特里亞,ERI
- 索馬里,SOM
- 緬甸,MMR
- 也門,YEM
- 阿富汗,AFG
- 伊拉克,IRQ
- 波斯尼亞黑塞哥維那,BIH
美國對(duì)外制裁通過美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)單方面對(duì)部分國家進(jìn)行制裁，該制裁屬于單邊制裁，而且范圍要大于聯(lián)合國的制裁名單。
OFAC Sanctions Programs: ?Program Last Updated:
- Balkans-Related Sanctions 02/07/2014?
- ?Belarus Sanctions 08/11/2011?
- ?Burma Sanctions 10/31/2014?
- ?Central African Republic Sanctions ?07/07/2014
- ?Cote d'Ivoire (Ivory Coast)-Related Sanctions 01/06/2011?
- ?Counter Narcotics Trafficking Sanctions ?04/08/2015?
- ?Counter Terrorism Sanctions 04/21/2015??
- ?Cuba Sanctions 04/16/2015?
- ?Cyber-related Sanctions04/01?/2015
- ?Democratic Republic of the Congo-Related Sanctions 07/08/2014?
- ?Iran Sanctions 04/03/2015?
- ?Iraq-Related Sanctions 05/27/2014?
- ?Lebanon-Related Sanctions? 07/30/2010?
- ?Former Liberian Regime of Charles Taylor Sanctions 04/02/2013?
- ?Libya Sanctions 09/11/2014?
- Magnitsky Sanctions? 12/29/2014?
- ?Non-Proliferation Sanctions 04/03/2015?
- ?North Korea Sanctions 01/02/2015?
- ?Rough Diamond Trade Controls? 05/21/2008?
- ?Somalia Sanctions 07/05/2012
- ?Sudan Sanctions 02/17/2015?
- ?South Sudan-related Sanctions ?09/18/2014
- ?Syria Sanctions 04/13/2015
- ?Transnational Criminal Organizations? 04/21/2015?
- ?Ukraine-/Russia-Related Sanctions 03/11/2015?
- Venezuela-Related Sanctions 03/09/2015?
- ?Yemen-Related Sanctions 04/14/2015?
- Zimbabwe Sanctions 07/10/2014??
OFAC的使命、歷史與現(xiàn)狀
OFAC, 即美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和執(zhí)行所有基于美國國家安全和對(duì)外政策的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁，包括對(duì)一切恐怖主義、跨國毒品和麻醉品交易、大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散行為進(jìn)行金融領(lǐng)域的制裁。OFAC直接隸屬于美國總統(tǒng)戰(zhàn)時(shí)和國家緊急情況委員會(huì)，經(jīng)特別立法授權(quán)可對(duì)美國境內(nèi)的所有外國資產(chǎn)進(jìn)行控制和凍結(jié)，同時(shí)負(fù)責(zé)在對(duì)外經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁事宜上，與美國的歐洲盟國進(jìn)行緊密合作。
美國政府進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁的歷史最早可以追溯到1812年的美英戰(zhàn)爭。在1860—1864年的美國內(nèi)戰(zhàn)中，美國北方聯(lián)邦政府議會(huì)通過法律授權(quán)財(cái)政部可以對(duì)戰(zhàn)爭中的南方聯(lián)盟財(cái)物予以沒收。OFAC的前身是于1940年納粹德國入侵挪威后設(shè)立的海外資金控制辦公室（the Office of Foreign Funds Control，F(xiàn)FC），F(xiàn)FC由美國財(cái)政部長直接領(lǐng)導(dǎo)，在美國正式參加第二次世界大戰(zhàn)以前，F(xiàn)FC 一直在美國反對(duì)軸心國的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁中扮演著重要角色。OFAC本身成立于1950年12月中國軍隊(duì)進(jìn)入朝鮮半島作戰(zhàn)之際，彼時(shí)，美國第三十三任總統(tǒng)杜魯門宣布國家進(jìn)入緊急狀態(tài)并借助OFAC凍結(jié)了中國和朝鮮在美國的所有財(cái)產(chǎn)。
今天的OFAC 仍然是美國最重要的針對(duì)特定國家、地區(qū)和人員進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁的政府部門。近年來，隨著世界性的反貪腐、反洗錢運(yùn)動(dòng)的深入，OFAC的政策和指令，已經(jīng)成為世界金融業(yè)，尤其是美國和與美國金融業(yè)有密切聯(lián)系的金融機(jī)構(gòu)無法忽略的經(jīng)營原則。
OFAC名單及其效力范圍
OFAC 的經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易制裁范圍共分成六大部分，分別是：特殊指定國家和個(gè)人的制裁（Specially Designated Nationals Sanctions ），反恐怖主義制裁 (Anti-terrorism Sanctions) ，反大規(guī)模殺傷性武器制裁 (Non-Proliferation Sanctions) ，反毒品和麻醉品交易制裁 (Narcotics Trafficking Sanctions) ，古巴制裁 (Cuba Sanctions) ，其他項(xiàng)目制裁 (Other OFAC Sanctions Programmes)。針對(duì)這每一個(gè)制裁范圍，都有嚴(yán)密的美國聯(lián)邦法律或者行政法規(guī)的立法依據(jù)予以支持，而且OFAC都被授權(quán)許可對(duì)可疑財(cái)產(chǎn)予以扣押或凍結(jié)。這六個(gè)既相互獨(dú)立又相互聯(lián)系的制裁范圍共同組成了一個(gè)體系龐大、涉及行業(yè)眾多、懲罰力度極強(qiáng)、影響跨越全球的美國經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁網(wǎng)絡(luò)。
OFAC 對(duì)其管理范圍內(nèi)六大部分的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁不定期地進(jìn)行重新評(píng)估和更新，根據(jù)評(píng)估的結(jié)果并結(jié)合美國的國家安全和外交政策，會(huì)發(fā)表一系列的制裁名單。這些名單上的全部國家、地區(qū)或個(gè)人或是被認(rèn)為可能對(duì)美國的國家安全和外交政策造成威脅的，或是認(rèn)為其行為已經(jīng)觸犯國際法、屬于國際犯罪。同時(shí)，這一系列的制裁名單，并不是簡單意義上的被制裁者的姓名羅列，而具有美國法意義上的行政法規(guī)的法律效力，“適用于所有的美國個(gè)人與團(tuán)體” （Apply to all U.S. persons and entities (companies, non-profit groups, government agencies, etc.) . Wherever located.）。一旦被列入任何一個(gè)名單，則被列名者就陷入了一個(gè)無形無影卻又無處不在的制裁大網(wǎng)，至少在美國勢力可以控制和影響的范圍內(nèi)，他的所有金融行為都面臨著被拒絕、他的全部財(cái)產(chǎn)都面臨著被限制轉(zhuǎn)移的巨大經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。為了避免來自美國政府的政治壓力和法律風(fēng)險(xiǎn)，所有美國的金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行交易時(shí)，都被要求必須首先要對(duì)自己的交易對(duì)手進(jìn)行OFAC名單的審查，只有當(dāng)交易對(duì)手不在OFAC的名單之內(nèi)時(shí)，才可以與之交易；反之，則必須中止交易。
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離岸銀行帳戶本身有許多管制，主要的目的是保障所有離岸銀行帳戶客戶的安全。為提供給客戶多幣種帳戶執(zhí)業(yè)國際貿(mào)易，離岸銀行必須要與全球各大清算各種貨幣的銀行建立關(guān)係，他們被稱之為通匯行，也像是中間行，來讓離岸銀行提供多幣種帳戶的服務(wù)。
離岸銀行其中一個(gè)最怕的就是失去所有的通匯行，銀行倒閉，客戶資金凍結(jié)。為避免這樣的情況發(fā)生，離岸銀行必須要小心的處理與各政府政治與金融的關(guān)係。
除了美國OFAC制裁名單之外，許多像是非洲的國家，因?yàn)楫?dāng)?shù)卣螤顩r不穩(wěn)定，戰(zhàn)爭頻繁，或者像是墨西哥、辛巴威、委內(nèi)瑞拉、愛沙尼亞等國家會(huì)被視為較高風(fēng)險(xiǎn)的國家，譬如可能牽涉到軍火、毒品等非法貿(mào)易，大銀行一般不會(huì)想費(fèi)心思接受這樣的國家的轉(zhuǎn)帳出入，因此在開啟離岸帳戶之前，銀行與客戶之間最好保有密切的關(guān)係，彼此了解，以避免未來突發(fā)狀況導(dǎo)致執(zhí)業(yè)困難。
有些優(yōu)質(zhì)的離岸銀行提供離岸帳戶管理員，客戶與管理員能夠一對(duì)一做溝通、解決問題，越多的盡職調(diào)查、擁有更多的正當(dāng)執(zhí)業(yè)支持文件、以及願(yuàn)意幫助您的帳戶管理員對(duì)於企業(yè)來說會(huì)是很大的一項(xiàng)優(yōu)勢。
離岸銀行其中一個(gè)最怕的就是失去所有的通匯行，銀行倒閉，客戶資金凍結(jié)。為避免這樣的情況發(fā)生，離岸銀行必須要小心的處理與各政府政治與金融的關(guān)係。
除了美國OFAC制裁名單之外，許多像是非洲的國家，因?yàn)楫?dāng)?shù)卣螤顩r不穩(wěn)定，戰(zhàn)爭頻繁，或者像是墨西哥、辛巴威、委內(nèi)瑞拉、愛沙尼亞等國家會(huì)被視為較高風(fēng)險(xiǎn)的國家，譬如可能牽涉到軍火、毒品等非法貿(mào)易，大銀行一般不會(huì)想費(fèi)心思接受這樣的國家的轉(zhuǎn)帳出入，因此在開啟離岸帳戶之前，銀行與客戶之間最好保有密切的關(guān)係，彼此了解，以避免未來突發(fā)狀況導(dǎo)致執(zhí)業(yè)困難。
有些優(yōu)質(zhì)的離岸銀行提供離岸帳戶管理員，客戶與管理員能夠一對(duì)一做溝通、解決問題，越多的盡職調(diào)查、擁有更多的正當(dāng)執(zhí)業(yè)支持文件、以及願(yuàn)意幫助您的帳戶管理員對(duì)於企業(yè)來說會(huì)是很大的一項(xiàng)優(yōu)勢。
1
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聯(lián)合國制裁名單
聯(lián)合國成員通過安理會(huì)決議實(shí)施制裁,制裁的范圍包括經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁,以及一些更為具體的定向措施，如軍火禁運(yùn)、旅行禁令以及金融或外交方面的限制等。
聯(lián)合國制裁名單查詢網(wǎng)站：
https://www.un.org/sc/suborg/z ... -list
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OFAC制裁名單
美國實(shí)施制裁主要通過其財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)，因此美國制裁名單也稱作OFAC制裁名單。OFAC制裁分為主要制裁和次級(jí)制裁，分別針對(duì)美國居民和非居民。OFAC制裁屬于單邊制裁，范圍一般大于聯(lián)合國制裁名單。
OFAC制裁名單查詢網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
聯(lián)合國成員通過安理會(huì)決議實(shí)施制裁,制裁的范圍包括經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁,以及一些更為具體的定向措施，如軍火禁運(yùn)、旅行禁令以及金融或外交方面的限制等。
聯(lián)合國制裁名單查詢網(wǎng)站：
https://www.un.org/sc/suborg/z ... -list
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OFAC制裁名單
美國實(shí)施制裁主要通過其財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)，因此美國制裁名單也稱作OFAC制裁名單。OFAC制裁分為主要制裁和次級(jí)制裁，分別針對(duì)美國居民和非居民。OFAC制裁屬于單邊制裁，范圍一般大于聯(lián)合國制裁名單。
OFAC制裁名單查詢網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
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附表OFAC制裁名單可以參考下表：
國家或地區(qū)中文名,國家或地區(qū)英文3位代碼
國家或地區(qū)中文名,國家或地區(qū)英文3位代碼
- 蘇丹,SDN
- 敘利亞,SYR
- 朝鮮,PRK
- 伊朗,IRN
- 利比里亞,LBR
- 古巴,CUB
- 科特迪瓦,CIV
- 馬其頓,MKD
- 南蘇丹,SSD
- 白俄羅斯,BLR?
- 剛果金,COD
- 津巴布韋,ZWE
- 中非共和國,CAF
- 阿爾巴尼亞,ALB
- 黎巴嫩,LBN
- 俄羅斯,RUS
- 利比亞,LBY
- 厄立特里亞,ERI
- 索馬里,SOM
- 緬甸,MMR
- 也門,YEM
- 阿富汗,AFG
- 伊拉克,IRQ
- 波斯尼亞黑塞哥維那,BIH
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所以大家除了多留意OFAC名單，還要不要隨便跟人換匯，否則賬戶分分鐘被銷掉。
@Justin2013 離岸賬戶里的外匯要結(jié)匯一定要通過正規(guī)途經(jīng)，經(jīng)常就有人說他需要美金，反正你離岸賬戶美金也要結(jié)匯為人民幣，我用境內(nèi)賬戶匯人民幣給你就行，你把美金匯往我指定的境外賬戶，按現(xiàn)時(shí)匯率結(jié)算等等。有些人因?yàn)榻Y(jié)匯麻煩或者結(jié)匯有5萬美金限制，就跟陌生人做等價(jià)交易，我估計(jì)這也一些正正經(jīng)經(jīng)做外貿(mào)生意賺外匯的人為什么被銷了離岸賬戶的原因。所以遇到這種情況千萬不要心動(dòng)，水太深了。之前就有人私信過我你所說的問題，沒理會(huì)。
所以大家除了多留意OFAC名單，還要不要隨便跟人換匯，否則賬戶分分鐘被銷掉。
