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dong123
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平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓,國內(nèi)離岸銀行一個都少不了。答
1、高風(fēng)險1類國家和地區(qū)名單: 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區(qū))。 2、高風(fēng)險2類國家和地區(qū)名單: 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、巴爾干半島地區(qū)、阿富汗、白俄羅斯、中非、科特迪瓦、剛果民主共和國、答
這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險國家答
其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
試試到交行官網(wǎng)更新一下證書和網(wǎng)銀控件程序看看。答
捷克是歐盟成員國,也是北約成功國。怎么可能是被制裁國家。。。答
可能是銀行系統(tǒng)更新,亦有可能是你網(wǎng)銀證書過期失效。答
目前受制裁清單中,高風(fēng)險三類國家和地區(qū)名單中有肯尼亞。 (一)高風(fēng)險Ⅰ類國家和地區(qū)名單(不能收美金): 伊朗、朝鮮、蘇丹、克里米亞(烏克蘭地區(qū))、古巴、敘利亞、緬甸、也門、俄羅斯、白俄羅斯、車臣、委內(nèi)瑞拉。 (二)高風(fēng)險Ⅱ類國家和地區(qū)名單: 利比亞、索答
對啊,現(xiàn)在外幣賬戶開不了,資金流都斷了,接著物流少了,票流也管得嚴(yán),業(yè)務(wù)如何開展? 聽說目前廣東大灣區(qū)范圍的匯豐支行,有提供開離岸賬戶,免預(yù)存款,但是要求股東在國內(nèi)有關(guān)聯(lián)公司,當(dāng)然流水也有一定要求了,我們可以幫忙預(yù)約的。 有意可以聯(lián)系我們,登尼特-日聰,廣州市答
交行離岸變成最好用的離岸賬戶了答
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