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Milan
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http://www.sylcty.com/question/62599答
洗錢被查到會被注銷賬戶,但正常經(jīng)營業(yè)務(wù),營業(yè)額比較小的話,也有可能被注銷答
開離岸賬戶銀行需要派人實地考察。答
填寫盡職調(diào)查表是必須要的。但沒有規(guī)定說你填了這個表格就不銷戶,這不是免死金牌。具體還要看你離岸賬戶使用情況是否合規(guī)而定。答
要求關(guān)聯(lián)國內(nèi)公司,沒有容易被清理?,F(xiàn)在SOHO很難用香港離岸公司開國內(nèi)離岸賬戶了。答
銷戶后平安銀行會私吞離岸賬戶里面錢?不可能吧答
只要離岸賬戶沒有凍結(jié),修改密碼不影響收款。答
離岸賬戶銷戶前趕緊轉(zhuǎn)賬申請答
如果核查涉及到高風(fēng)險國家地區(qū)交易,要求關(guān)閉賬戶很正常。答
離岸賬戶三個月不進(jìn)賬不至于關(guān)閉吧,半年可能性比較高。 最好保持一定額度的的金額在賬戶上,達(dá)到免管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)最好,每月有進(jìn)有出。 以及不要跟高風(fēng)險國家地區(qū)有款項往來。答
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