平安銀行離岸賬戶盡職調(diào)查表需要經(jīng)理上門嗎

離岸賬戶開設(shè)離岸賬戶平安銀行離岸賬戶香港公司開戶離岸賬戶使用平安銀行

2018-04-10 12:55 添加評(píng)論

2 個(gè)回答

laoqi

開離岸賬戶銀行需要派人實(shí)地考察。

2022-08-08 10:58 添加評(píng)論

k888k

抽查到才上門吧

2018-04-10 13:06 添加評(píng)論

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平安銀行離岸賬戶持續(xù)期間盡職調(diào)查表填了還會(huì)被銷戶嗎？問(wèn)

平安銀行離岸賬戶評(píng)為普通客戶銷戶答
平安銀行離岸賬戶持續(xù)期間盡職調(diào)查表怎么填合適問(wèn)

http://www.sylcty.com/question/62599答
平安銀行離岸賬戶與客戶經(jīng)理預(yù)約上門調(diào)查時(shí)間,如超時(shí)未聯(lián)系會(huì)對(duì)現(xiàn)有賬戶進(jìn)行清理嗎？問(wèn)

這種情況肯定會(huì)被清理掉答
平安銀行離岸賬戶開戶需要香港公司全部股東到場(chǎng)嗎?問(wèn)

香港公司開設(shè)平安銀行離岸賬戶，股東不一定要全部到場(chǎng)，能都去最好。現(xiàn)在開戶要預(yù)約，銀行先預(yù)審資料和資格。硬核要求，要提供內(nèi)地有實(shí)質(zhì)運(yùn)營(yíng)的關(guān)聯(lián)公司資料，銀行可能實(shí)地考察。在內(nèi)地沒(méi)關(guān)聯(lián)公司的基本審核不過(guò)，開不了離岸賬戶。答
從哥倫比亞轉(zhuǎn)帳到深圳平安銀行離岸賬戶需要多少天？問(wèn)

銀行答復(fù)都是3-5個(gè)工作日入賬。答
平安銀行離岸賬戶填寫調(diào)查表應(yīng)該寫國(guó)內(nèi)地址還是香港地址？問(wèn)

深發(fā)展被平安收購(gòu)后那些用他們離岸賬戶的就沒(méi)有好日過(guò)了，注銷算了。答
平安銀行離岸賬戶要填調(diào)查表嗎?問(wèn)

現(xiàn)在各銀行為了加強(qiáng)離岸賬戶反洗錢審核，都需要對(duì)離岸賬戶進(jìn)行相應(yīng)的盡職調(diào)查，如果盡職調(diào)查審核沒(méi)有通過(guò)，可能影響離岸賬戶后續(xù)使用，所以一定要認(rèn)真對(duì)待。調(diào)查內(nèi)容大概：實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、實(shí)際控制人、辦公地址，公司人數(shù)、前10大交易對(duì)手的名稱（前5名境內(nèi)客戶，前5名境外答
平安銀行離岸賬戶需要激活嗎?問(wèn)

平安離岸賬戶必須進(jìn)一筆錢才能激活答
平安銀行離岸賬戶每天需要保留多少資金？問(wèn)

最好保留5萬(wàn)美金以上。答
匯款到平安離岸賬戶需要銀行名字嗎？問(wèn)

一般跨行匯款都需要知道對(duì)方的賬戶名稱，賬號(hào)以及開戶支行。答

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平安銀行離岸賬戶盡職調(diào)查表需要經(jīng)理上門嗎

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匯款到平安離岸賬戶需要銀行名字嗎？問(wèn)

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