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穿夾克的貓
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binana
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日前，有外貿(mào)公司銀行通知，由于外部監(jiān)管及合規(guī)反洗錢管理的要求，銀行將對(duì)該公司離岸賬戶進(jìn)行清理。同時(shí)，浦發(fā)銀行，招商銀行、交通銀行、平安銀行等在內(nèi)的多家銀行都在不斷清理離岸賬戶，離岸公司開戶費(fèi)用是相當(dāng)?shù)馁F，不能白花了錢卻放在那里不管吧，那么如何保護(hù)自己的離岸賬戶答
涉嫌高風(fēng)險(xiǎn)國家交易高風(fēng)險(xiǎn)國家款項(xiàng)往來 長(zhǎng)期沒有資金進(jìn)出答
每種收款方式的特點(diǎn)和缺點(diǎn)，沒有完美的銀行，只有最好的配合，我認(rèn)為首推泛付銀行，配合義烏基本滿足100%需求。 ①P卡的定位是PAYPAL提現(xiàn)和平臺(tái)提現(xiàn)，國外公司本地服務(wù)還要提高，手續(xù)費(fèi)高，PP提更推薦WP ②虛擬戶定位是非洲市場(chǎng)私人匯款和敏感國家，流程太麻答
沒審計(jì)報(bào)告報(bào)稅的遲早都會(huì)被清理掉。答
離岸賬戶就是交換對(duì)象 中國人在境外開戶的都會(huì)交換答
招商銀行《關(guān)于對(duì)離岸賬戶進(jìn)行清理的公告》 我行擬對(duì)離岸金融中心已超過一年未發(fā)生收付業(yè)務(wù)的賬戶進(jìn)行清理。如貴公司需要繼續(xù)使用賬戶，請(qǐng)自公告之日起30日內(nèi)到我行辦理相關(guān)手續(xù)。逾期未辦理的，視同自愿銷戶，我行將主動(dòng)辦理銷戶手續(xù)。特此公告！ 感謝您對(duì)我行工作的支持和理答
估計(jì)被清理的paypal或離岸賬戶多少都有不合規(guī)行為答
一般要周五下午才入賬答
嗯，不錯(cuò)，一視同仁..答
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