離岸賬戶(hù)重審提供資料，沒(méi)達(dá)到要求的，銷(xiāo)戶(hù)
相信離岸快車(chē)有不少朋友離岸賬戶(hù)已經(jīng)不明不白的被注銷(xiāo)了吧，這銷(xiāo)戶(hù)規(guī)模真是史無(wú)前例。今天碰到一個(gè)做得不錯(cuò)的朋友，問(wèn)他們離岸賬戶(hù)有沒(méi)有被銀行要求銷(xiāo)戶(hù)，他說(shuō)按銀行規(guī)定提供了相應(yīng)資料審核即可，我讓他把銀行要求遞交的資料發(fā)給我看看，轉(zhuǎn)發(fā)過(guò)來(lái)一看，這要求，我覺(jué)得90%+的離岸公司賬戶(hù)都會(huì)被銷(xiāo)戶(hù)。大家感受一下招行目前規(guī)定離岸賬戶(hù)需要重新提交資料進(jìn)行賬戶(hù)重審，資料如下 ：
- 境內(nèi)關(guān)聯(lián)公司資料和關(guān)聯(lián)關(guān)系證明資料（含地址證明資料）、關(guān)聯(lián)公司和貴公司的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況資料（合同、發(fā)票、貨運(yùn)單據(jù)、財(cái)務(wù)報(bào)表、銀行對(duì)賬單據(jù)等）、貴公司在存續(xù)文件正本（如最新的周年申報(bào)表、商業(yè)登記證等）。
- 關(guān)聯(lián)公司是指在中國(guó)境內(nèi)的進(jìn)出口公司，且國(guó)內(nèi)公司能在海關(guān)查到最近一年進(jìn)出口業(yè)務(wù)量 USD100萬(wàn)（含）以上。
- 關(guān)聯(lián)公司在我行開(kāi)戶(hù)滿(mǎn)1年以上且年日均存款 RMB300萬(wàn)（含）以上。
- 貴公司的董事或者你個(gè)人是我行個(gè)人客戶(hù)，賬戶(hù)資產(chǎn)在RMB200萬(wàn)（含）以上。
