離岸賬戶 要求合資審查 不能提供資料 會(huì)被銷戶和扣款嗎
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看看招行離岸賬戶審核資料 ：
1.境內(nèi)關(guān)聯(lián)公司資料和關(guān)聯(lián)關(guān)系證明資料（含地址證明資料）、關(guān)聯(lián)公司和貴公司的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況資料（合同、發(fā)票、貨運(yùn)單據(jù)、財(cái)務(wù)報(bào)表、銀行對(duì)賬單據(jù)等）、貴公司在存續(xù)文件正本（如最新的周年申報(bào)表、商業(yè)登記證等）。
2.關(guān)聯(lián)公司是指在中國(guó)境內(nèi)的進(jìn)出口公司，且國(guó)內(nèi)公司能在海關(guān)查到最近一年進(jìn)出口業(yè)務(wù)量 USD100萬(wàn)（含）以上。
3.關(guān)聯(lián)公司在我行開(kāi)戶滿1年以上且年日均存款 RMB300萬(wàn)（含）以上。
4.貴公司的董事或者你個(gè)人是我行個(gè)人客戶，賬戶資產(chǎn)在RMB200萬(wàn)（含）以上。
如果離岸公司提供不上這些資料，審核肯定通不過(guò)，那結(jié)果肯定是銷戶。
1.境內(nèi)關(guān)聯(lián)公司資料和關(guān)聯(lián)關(guān)系證明資料（含地址證明資料）、關(guān)聯(lián)公司和貴公司的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況資料（合同、發(fā)票、貨運(yùn)單據(jù)、財(cái)務(wù)報(bào)表、銀行對(duì)賬單據(jù)等）、貴公司在存續(xù)文件正本（如最新的周年申報(bào)表、商業(yè)登記證等）。
2.關(guān)聯(lián)公司是指在中國(guó)境內(nèi)的進(jìn)出口公司，且國(guó)內(nèi)公司能在海關(guān)查到最近一年進(jìn)出口業(yè)務(wù)量 USD100萬(wàn)（含）以上。
3.關(guān)聯(lián)公司在我行開(kāi)戶滿1年以上且年日均存款 RMB300萬(wàn)（含）以上。
4.貴公司的董事或者你個(gè)人是我行個(gè)人客戶，賬戶資產(chǎn)在RMB200萬(wàn)（含）以上。
如果離岸公司提供不上這些資料，審核肯定通不過(guò)，那結(jié)果肯定是銷戶。
