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離岸賬戶收匯款敏感高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)名單一般分為如下三類，香港匯豐、恒生開戶等銀行應(yīng)該也適用。 1、高風(fēng)險(xiǎn)Ⅰ類國(guó)家和地區(qū)名單： 伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ類國(guó)家和地區(qū)名單： 利比亞、索馬里、利比里亞、烏答
要看具體筆數(shù)、流水金額啊，找個(gè)專業(yè)顧問咨詢一下答
涉嫌敏感國(guó)家交易會(huì)致賬戶被凍結(jié)的。至于重開，可以嘗試申請(qǐng)。答
匯豐銀行賬戶有制裁國(guó)家款匯入不可以入賬，而且還容易導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)或關(guān)閉。答
防止長(zhǎng)期沒款項(xiàng)進(jìn)出，可以自己打款進(jìn)去答
可以啊答
匯豐銀行注銷卡號(hào)可以查詢到之前的交易記錄答
香港匯豐銀行只能費(fèi)用導(dǎo)出近三月的流水。答
烏茲別克斯坦共和國(guó)在匯豐銀行的敏感或限制交易名單上。 根據(jù)匯豐銀行公布的部分敏感國(guó)家匯總表，烏茲別克斯坦確實(shí)被列入其中。這通常意味著匯豐銀行可能對(duì)與該國(guó)進(jìn)行的交易實(shí)施額外的審查和限制措施。這種做法主要是出于合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理的考慮，旨在確保銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)符合相關(guān)答
答
外資注冊(cè)肯尼亞公司的條件
政策對(duì)外資較友好，核心條件圍繞股東董事、注冊(cè)地址、注冊(cè)資本等方面，不同公司類型細(xì)節(jié)略有差異，具體如下： 1、股東與董事 ...
為什么選擇注冊(cè)塞舌爾公司？
● 為什么選擇塞舌爾？ → 完全免稅：境外收入零稅率 → 高度保密：股東信息不公開 → 成本低廉：年費(fèi)僅需數(shù)千元 → 注...
為什么注冊(cè)新加坡公司必須有本地董事
《新加坡公司法》第145條：所有在新加坡注冊(cè)的公司，必須至少有一名“普通居民”（Ordinary Resident）擔(dān)任...
紅籌架構(gòu)搭建流程詳解：境外上市的流程簡(jiǎn)化技巧
紅籌架構(gòu)已成為境內(nèi)企業(yè)叩擊境外資本市場(chǎng)的核心路徑。這種通過境外離岸公司整合境內(nèi)資產(chǎn)的模式，能幫助企業(yè)突破外資準(zhǔn)入限制與外...
新加坡：亞太區(qū)域總部的價(jià)值躍升
稅收優(yōu)惠： 新加坡的標(biāo)準(zhǔn)公司稅率為17%，但其核心競(jìng)爭(zhēng)力在于一系列官方推出的稅收激勵(lì)計(jì)劃。例如，區(qū)域總部計(jì)劃（RHQ） ...
跨境并購ODI備案流程：與新設(shè)企業(yè)備案的區(qū)別
在企業(yè)“走出去”的浪潮中，境外直接投資（ODI）備案是不可或缺的法律門檻?？缇巢①徟c境外新設(shè)企業(yè)作為兩種主流投資方式，其...
