有沒(méi)有辦法用離岸賬戶跟高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家做業(yè)務(wù)？

離岸賬戶

2017-09-27 12:57 添加評(píng)論

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hongdi

不可以吧，被制裁高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家注銷受美國(guó)控制，匯美金到離岸賬戶都要經(jīng)美國(guó)中間銀行，很容易被凍結(jié)或銷戶的。

2017-09-28 10:45 添加評(píng)論

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平安銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家收匯需要走什么程序?問(wèn)

就怕美國(guó)中間銀行卡住答
招行離岸賬戶可以辦理OFAC制裁國(guó)家的業(yè)務(wù)嗎?問(wèn)

制裁國(guó)家匯款不入賬的，也匯不到，美國(guó)中間銀行會(huì)卡住調(diào)查。答
離岸賬戶外貿(mào)收匯塞浦路斯是收匯高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家嗎？問(wèn)

塞浦路斯不是收匯高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
保加利亞屬于離岸賬戶收匯高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家嗎問(wèn)

保加利亞目前不屬于是反洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)。答
塞爾維亞也是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家嗎？為什么塞爾維亞打款到交行離岸賬戶也被退回？問(wèn)

政局不穩(wěn)定吧答
香港離岸賬戶收匯別碰這些高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家問(wèn)

涉及高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)匯款會(huì)被銀行要求提供業(yè)務(wù)證明。答
離岸賬戶收到高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的匯款無(wú)法入賬怎么辦？問(wèn)

讓銀行發(fā)高風(fēng)險(xiǎn)名單看看答
跟朝鮮伊朗等高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家有過(guò)交易的離岸賬戶都會(huì)被注銷嗎？問(wèn)

銀行還沒(méi)有被封，建議現(xiàn)在不要跟這些國(guó)家來(lái)往答
離岸賬戶收款迪拜是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家嗎？問(wèn)

迪拜匯款到離岸賬戶審核比較嚴(yán)格。答
平安離岸賬戶收匯，印度屬于高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家嗎問(wèn)

離岸賬戶哪些國(guó)家款不能收可以參考：http://www.sylcty.com/question/69751 印象中去年還是前年平安銀行離岸賬戶收款印度款項(xiàng)就有點(diǎn)問(wèn)題，應(yīng)該是印度被平安列入高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家了。答

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有沒(méi)有辦法用離岸賬戶跟高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家做業(yè)務(wù)？

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有沒(méi)有辦法用離岸賬戶跟高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家做業(yè)務(wù)？

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