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xiaotong
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圣西羅
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其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
離岸賬戶接收敏感地區(qū)匯款一般都會退回給客戶的。答
這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國家答
有人回復(fù)說轉(zhuǎn)款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因?yàn)橛邢村X的嫌疑 如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān)：網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易，同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項(xiàng)答
動(dòng)動(dòng)手指登錄離岸網(wǎng)銀就可以申請的答
樓主沒收到通知么？？ 根據(jù)法律合規(guī)部對平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區(qū)匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規(guī)避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓，國內(nèi)離岸銀行一個(gè)都少不了。答
收敏感國家美元前提前知會銀行答
埃塞俄比亞不是被美國或聯(lián)合國列入的受經(jīng)濟(jì)制裁國家，但是這個(gè)《最新制裁國家名單及分類 http://www.sylcty.com/question/62324》中有埃塞俄比亞，被列為第三類高風(fēng)險(xiǎn)國家。這分名單貌似是平安銀行出的。答
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