新法主要要求相關(guān)公司怎么樣？
1、在公司的注冊(cè)辦事處或指定地點(diǎn)存放重要控制人登記冊(cè)（"SCR"）；
2、采取合理步驟確定公司的重要控制人，包括發(fā)出通知并獲取所需的詳細(xì)資料；
3、在SCR中填寫其重要控制人的詳細(xì)數(shù)據(jù)；
4、更新SCR中所需的詳細(xì)資料；
5、向執(zhí)法人員及重要控制人提供SCR及其副本以供查閱。
引入這些新措施的原因，是為了提高香港注冊(cè)公司的實(shí)益擁有權(quán)的透明度，以履行香港在反洗黑錢及反恐怖分子融資方面的國(guó)際義務(wù)。因此，值得注意的是，SCR只供執(zhí)法人員查閱，其中包括香港警方，公司注冊(cè)處，廉政公署，證監(jiān)會(huì)等人員等，亦不適用于上市公司。
根據(jù)新法，公司必須在SCR上填寫重要控制人的姓名，地址，身份證號(hào)碼，成為控制人的日期以及對(duì)公司所施加的控制的性質(zhì)等詳細(xì)數(shù)據(jù)。
重要控制人可以是自然人或法人。這些要求都不復(fù)雜，關(guān)鍵是如何確定誰(shuí)是重要控制人。
2、采取合理步驟確定公司的重要控制人，包括發(fā)出通知并獲取所需的詳細(xì)資料；
3、在SCR中填寫其重要控制人的詳細(xì)數(shù)據(jù)；
4、更新SCR中所需的詳細(xì)資料；
5、向執(zhí)法人員及重要控制人提供SCR及其副本以供查閱。
引入這些新措施的原因，是為了提高香港注冊(cè)公司的實(shí)益擁有權(quán)的透明度，以履行香港在反洗黑錢及反恐怖分子融資方面的國(guó)際義務(wù)。因此，值得注意的是，SCR只供執(zhí)法人員查閱，其中包括香港警方，公司注冊(cè)處，廉政公署，證監(jiān)會(huì)等人員等，亦不適用于上市公司。
根據(jù)新法，公司必須在SCR上填寫重要控制人的姓名，地址，身份證號(hào)碼，成為控制人的日期以及對(duì)公司所施加的控制的性質(zhì)等詳細(xì)數(shù)據(jù)。
重要控制人可以是自然人或法人。這些要求都不復(fù)雜，關(guān)鍵是如何確定誰(shuí)是重要控制人。
