離岸賬戶為什么這么難開？
開戶難的原因：
由于現(xiàn)在銀行開戶越來越難，除此以外，各大銀行都加大了對(duì)已開賬號(hào)的調(diào)查，每年都要求客戶按照銀行要求做年檢及填寫盡職調(diào)查表格，對(duì)于不配合的客戶，銀行將直接關(guān)戶。銀行的種種舉動(dòng)也引起了很多新老客戶的擔(dān)憂，是否是國(guó)家開始管制離岸賬號(hào)了。
離岸賬號(hào)現(xiàn)在操作還安全嗎？其實(shí)各大銀行的管制和離岸賬號(hào)本身是沒有關(guān)系的，主要還是打擊洗黑錢，而很多洗黑錢的行為都是要通過離岸賬號(hào)來操作，所以，離岸賬號(hào)必定成為銀行首要關(guān)注的賬號(hào)；再加上前幾年，確實(shí)開一個(gè)離岸賬號(hào)非常簡(jiǎn)單，只需要提供境外公司的一整套資料即可，這樣導(dǎo)致銀行對(duì)我們的客戶了解是非常少。
現(xiàn)在每年通過盡職調(diào)查來更加了解我們的客戶。其次就是銀行對(duì)于過往幾年離岸賬號(hào)的盤查發(fā)現(xiàn)：已開離岸賬號(hào)中，不活躍賬號(hào)非常多，嚴(yán)重?cái)D占了銀行的資源。因此，對(duì)于客戶的選擇上提高了要求，所以，如果您是正常做貿(mào)易生意的，請(qǐng)不用擔(dān)心，您的賬號(hào)只要正常操作都不會(huì)有任何問題的。
由于現(xiàn)在銀行開戶越來越難，除此以外，各大銀行都加大了對(duì)已開賬號(hào)的調(diào)查，每年都要求客戶按照銀行要求做年檢及填寫盡職調(diào)查表格，對(duì)于不配合的客戶，銀行將直接關(guān)戶。銀行的種種舉動(dòng)也引起了很多新老客戶的擔(dān)憂，是否是國(guó)家開始管制離岸賬號(hào)了。
離岸賬號(hào)現(xiàn)在操作還安全嗎？其實(shí)各大銀行的管制和離岸賬號(hào)本身是沒有關(guān)系的，主要還是打擊洗黑錢，而很多洗黑錢的行為都是要通過離岸賬號(hào)來操作，所以，離岸賬號(hào)必定成為銀行首要關(guān)注的賬號(hào)；再加上前幾年，確實(shí)開一個(gè)離岸賬號(hào)非常簡(jiǎn)單，只需要提供境外公司的一整套資料即可，這樣導(dǎo)致銀行對(duì)我們的客戶了解是非常少。
現(xiàn)在每年通過盡職調(diào)查來更加了解我們的客戶。其次就是銀行對(duì)于過往幾年離岸賬號(hào)的盤查發(fā)現(xiàn)：已開離岸賬號(hào)中，不活躍賬號(hào)非常多，嚴(yán)重?cái)D占了銀行的資源。因此，對(duì)于客戶的選擇上提高了要求，所以，如果您是正常做貿(mào)易生意的，請(qǐng)不用擔(dān)心，您的賬號(hào)只要正常操作都不會(huì)有任何問題的。
